FIU법 검색결과 - 이투데이

검색결과 총81건

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송사 휘말린 FIU…업계 "재량권 남용" 줄줄이 반기 [가상자산 법률공백]

고파이 투자자에 이어 델리오·한빗코도 소송“현행 특금법에 없는 이유로 제재” 업계 반발FIU “법과 원칙에 따라 대응하겠다” 대응 고수 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 가상자산 업계의 여러 이해 당사자와 법정 다툼을 벌이고 있다. 현재 고파이 투자자들이 제기한 손해배상 소송은 재판이 진행 중이다. 약 19억 원의 과태료를 받은 델리오와 원화계좌

2023-11-27 05:00
美 제재 위반 철퇴 맞은 바이낸스, 국내 진출 안갯속…FIU “심사는 원칙대로”

바이낸스·창펑자오 CEO, 유죄…‘제재국 자금세탁 묵인’은행보안법·국제비상경제권법 위반 천문학적 벌금고팍스-바이낸스 신고 수리 심사하는 FIU “법과 원칙에 따라” 바이낸스가 자금세탁·제재 위반으로 미국 금융당국의 철퇴를 맞으면서, 국내 진출에도 또 다시 빨간불이 켜졌다. 일각에서 금융당국이 뚜렷한 법적 근거 없이 바이낸스의 고팍스 인수를 막고 있다는

2023-11-22 16:13
10년간 ‘의심거래’ 눈감은 금융사들에 과태료 1000여건…과태료 ‘대폭’ 오르나

우리은행, 중소기업은행, 산업은행, 농협은행, 한화증권 등 과태료 물어 최근 10년간 20개 금융기관이 의심거래·고액현금거래 보고 의무를 위반했거나 차명계좌를 운용한 사실 등이 드러나 금융당국으로부터 과태료 처분을 받은 것으로 확인됐다. 부과 건수는 1000건에 달하지만, 과태료는 38억 원 수준이었다. 이에 여당 일각에서는 과태료 상한을 대

2018-01-10 10:51
작년 FIU 활용 탈세액 2조5000억 추징…5년만에 10배 증가

국세청이 금융정보분석원(FIU)으로부터 제공받은 정보를 세무조사에 활용해 추징한 탈세액이 사상 최고치를 기록했다. 27일 국회 기획재정위원회 소속 자유한국당 박명재 의원이 국세청으로부터 제출받은 국정감사자료에 따르면, 지난해 국세청은 FIU로부터 자발적으로 제공받은 혐의정보 보고서 1010건과 요청해 제공받은 혐의정보 3만644건, 고액현금거래정보 2

2017-09-27 11:21
국세청, FIU 정보 활용해 탈세 2조5346억 원 추징

국세청이 금융정보분석원(FIU)으로부터 제공받은 정보를 세무조사에 활용해 추징한 탈세액이 사상 최고치를 기록했다. 27일 자유한국당 박명재 의원(기획재정위원회)이 국세청에서 제출받은 국정감사자료에 따르면 지난해 국세청은 FIU로부터 자발적으로 제공받은 혐의정보 보고서 1010건과 국세청이 요청해 제공받은 혐의정보 3만644건, 고액현금거래정보 2만68

2017-09-27 11:15
4년새 50배…FIU 정보 빨아들이는 국세청

지난해 국세청이 세무조사 등 탈세 혐의 조사에 활용한다는 이유로 금융정보분석원(FIU)에 요구해 받은 의심거래정보(STR) 건수가 3만 건을 훌쩍 넘어선 것으로 확인됐다. 4년 사이 50배 가까이 폭증한 규모로, FIU는 이렇게 제공한 STR가 탈세 조사에 제대로 쓰였는지 사후관리를 하고 있지 않아 추적 조사가 필요하다는 지적이다. 24일 국회

2017-08-24 11:43
세무당국, 작년 FIU 정보로 탈세 2조5000억원 추징

국세청과 관세청 등 세무당국이 지난 해 금융정보분석원(FIU)의 금융거래 정보 등을 이용해 부과한 탈세 추징액이 2조5000억원에 육박한 것으로 나타났다. 이는 전년 추징 실적과 비교할 때 무려 540% 정도 급증한 것이다. 27일 국세청과 관세청이 국회 기획재정위 소속 새누리당 박명재 의원에게 제출한 자료에 따르면 국세청과 관세청이 FIU로부터 정보를

2015-08-27 06:54
[간추린 뉴스] FIU 정보 활용 세무조사, 추징 세액 2조3000억

국세청이 지난해 금융정보분석원(FIU) 정보를 세무조사에 활용해 추징한 세액은 2조3000억여원으로, 전년보다 40배 넘게 급증한 것으로 집계됐습니다. 국세청의 FIU 정보 접근성을 확대한 개정 FIU법(특정 금융거래정보보고 및 이용법)이 본격 시행되면서 세무조사 2건 중 1건에 FIU 정보를 활용한 데 따른 성과입니다.

2015-06-16 13:40
[오늘의 이투데이 1면] 중국車가 몰려온다 등

지면위에 마우스를 갖다대면 기사별 전문을 볼 수 있습니다 ◇ 중국車가 몰려온다 中 상용차 1위 업체 ‘포톤’ 국내 전국 판매권 확보 중국 자동차의 한국시장 공략이 본격화되면서 국내업체들이 바짝 긴장하고 있다. 16일 수입차업계에 따르면 중국 상용차 판매 1위 기업 포톤은 최근 국내 딜러들과 전국 판매계약을 체결했다. 중국 자동차기업이 국내에

2015-06-16 11:03
[단독]국세청, 작년 세무조사 절반에 FIU정보 활용…2조3000억 추징

국세청이 지난해 금융정보분석원(FIU) 정보를 세무조사에 활용해 추징한 세액이 2조3000억여원으로, 전년보다 40배 넘게 폭증한 것으로 집계됐다. 국세청의 FIU 정보 접근성을 확대한 개정 FIU법(특정 금융거래정보보고 및 이용법)이 본격 시행되면서, 세무조사 2건 중 1건에 FIU 정보를 활용한 데 따른 성과다. 16일 국회 예산정책처의 ‘2014회계

2015-06-16 11:00
[차명거래금지법 시행] 예외 규정 어디까지… 가족·친구 해외여행 가려고 모은 차명예금은 적법

“예금자 보호를 받으려고 5000만원씩 가족명의로 계좌를 쪼갰는데. 이것도 차명계좌 금지법에 저촉되는 건가요?”‘재테크 카페 올라온 글’ 최근 은행과 보험사 프라이빗뱅크(PB) 센터는 28일부터 시행되는 차명거래금지법을 묻는 고객들로 인산인해다. ‘난 아니겠지’하고 손 놓고 있다 최대 5000만원의 ‘벌금 폭탄’을 맞을 수도 있기 때문이다. 내 계좌

2014-11-12 13:34
［차명거래금지법 이달 28일 시행］“세금폭탄 피하자”…고액 자산가, 부동산·金으로 눈돌려

“이제는 숨길 때가 없다. 땅 파서 돈을 묻어놔야 하나.” 고액자산가들이 주로 찾는 한 시중은행 PB센터 L팀장은 오는 28일 차명거래금지법 시행을 앞두고 고객들의 반응을 이같이 전했다. 당장 차명거래금지법이 시행되면 타인 명의의 통장에 돈이 입금되는 시점부터 증여로 봐 세금(증여세)이 추징되기 때문이다. 또 불법 차명거래에 대한 처벌 수위 또한 대폭

2014-11-05 10:14
검찰·국세청 포착 '의심금융거래' 7배로 급증

검찰과 국세청 등 법 집행기관이 금융정보분석원(FIU)을 통해 확보한 돈세탁·탈세 등 '의심 금융거래'가 1년 새 급증했다. 특히, 과세당국의 자료가 크게 늘어나면서 그동안 당국의 손길이 미치지 않았던 지하경제 등 과세 사각지대에 대한 강도 높은 조사가 본격화될 전망이다. 10일 금융위원회에 따르면 올해 상반기 검찰, 경찰, 국세청, 관세

2014-08-10 11:16
[멈춰버린 기적 2부-5] 국회 선진화법은 ‘국회 마비법’?

원활한 국정운영과 민생법안 처리의 발목을 잡아온 국회 상임위원회 운영 방식에 대한 개편을 요구하는 목소리가 커지고 있다. 여야는 5일 현재까지 후반기 국회 상임위의 법안심사소위조차 구성을 마무리하지 못했다. 정무위원회와 농림축산식품해양수산위원회, 환경노동위원회, 교육문화체육관광위원회 등에서 갈등이 빚어지면서다. 4·16 세월호 참사 후속 조치를 비롯

2014-08-05 10:10
감사원, 내주 기재부·국세청·관세청·금융위·금감원 동시 감사

감사원은 다음 주부터 기획재정부와 국세청, 관세청, 금융위원회, 금융감독원 등 5개 세정 및 금융당국을 대상으로 ‘조세회피 방지실태’ 특정감사를 벌인다고 27일 밝혔다. 감사원은 재정경제국 감사관 27∼28명을 투입할 예정이며 정확한 감사 착수일자는 아직 정해지지 않은 것으로 전해졌다. 이번 감사는 지난해 국세 수입이 정부의 목표치보다 8조5000억원 부족

2014-05-27 21:21
FIU법 50일만에… 국세청, ‘탈세혐의’ 고액현금거래 85만건 확보

# 국세청은 유명 프랜차이즈 업체를 세무조사하던 중 경리직원의 계좌에 3000만원이 입금된 CTR(고액현금거래) 정보를 확인했다. 이를 단서로 업체 대표가 탈루소득 수십억원을 경리직원의 차명계좌로 관리한 사실을 적발했다. # 박○○는 1억원이 넘는 고액체납자임에도 고급스포츠카를 몰고 다니는 등 호화 사치생활을 하다, CTR 조회 결과 고액의 현금을 입출금

2014-03-26 08:49
지난해 8조5000억 세수펑크… “올해도 녹록치 않다”

지난해 세수결손액이 8조5000억원으로 외환위기 때인 1998년(8조6000억) 이후 최대치를 기록한 가운데, 올해도 세수난이 이어질 것이란 비관적 전망이 높아지고 있다. 하지만 여권에서는 경기회복 가능성과 지난 연말의 부동산 규제 완화·부자증세 등 조치를 들며 낙관하는 분위기다. 홍기용 인천대 경영학부 교수는 11일 기자와의 통화에서 “올해 세수는 지난

2014-02-11 09:01
김덕중 국세청장 “국민 앞에 당당한 국세청 돼야”

김덕중 국세청장은 2일 “국민 앞에 당당한 국세청이 돼야 한다”면서 도덕성과 청렴성 향상을 당부했다. 김 청장은 이날 서울 종로 수송동 본청에서 열린 시무식에서 신년사를 통해 “그간 깨끗하고 투명한 세정을 구현하기 위해 부단히 노력해 왔지만 아직 국민들의 기대수준엔 미치지 못하고 있는 실정”이라며 이같이 밝혔다. 그는 “때론 훌륭한 성과와 노력들이 힘없

2014-01-02 15:39
[대정부질문]현오석 “전월세 상한제 반대…부동산 시장 교란 걱정”

현오석 경제부총리는 민주당이 요구하는 전월세 상한제 도입에 대해 반대 의사를 밝혔다. 현 부총리는 21일 국회에서 열린 경제분야 대정부질문에 출석해 “당장의 효과를 기대하기 위해서 가격을 규제하는 것이 하나의 대안이라고 생각할 수 있지만 정책의 부작용과 향후 발전을 봐야 한다”고 말했다. 그는 “전월세 상한제가 실시되면 과거의 경우나 다른 나라 예도 그

2013-11-21 11:16
[11월13일 주요뉴스]법원 전교조 법외노조 효력정지ㆍ이참 관광공사 사장 성접대 의혹 등

◇ 푸틴 러시아 대통령 방한…박대통령과 정상회담 박근혜 대통령이 13일 청와대에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과정상회담을 시작했다. 두 정상은 이 자리에서 양국 간 비자(사증)면제협정을 체결한다. 또 미래지향적 관계 발전 방향과 분야별 구체적 협력방안을 담은 공동성명을 채택, 곧 기자회견을 통해 발표한다. 교류협력 확대에 관한 협정과 문화원 설립 협정

2013-11-13 15:52

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