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검찰, 대포통장‧대포유심 공급한 국내 유통조직 5곳 적발…22명 구속 기소

보이스피싱 범행에 국내 대포통장‧대포유심 연계조직폭력배‧송파구 20대 또래 집단 등 조직 적발 보이스피싱 조직에 대포통장‧대포유심을 대규모로 공급한 국내 유통조직 총책 등 22명이 재판에 넘겨졌다. 13일 서울동부지검 보이스피싱 범죄 정부합동수사단(김수민 단장)은 지난해 11월부터 4월까지 6개월 동안 5개 조직을 적발해 총책 5명과 조직원 17명 등

2024-05-13 12:21
베트남, ‘GDP 3% 거액 횡령’ 부동산 재벌에 사형 선고

베트남에서 국내총생산(GDP)의 3% 이상에 이르는 초대형 금융사기 사건을 벌인 부동산 재벌이 사형선고를 받았다. 11일(현지시간) AP·로이터 통신과 현지 매체 VN익스프레스 등에 따르면 베트남 호찌민 인민법원은 부동산 개발업체 반 틴 팟 홀딩스의 쯔엉 미 란(68) 회장에 사형을 선고했다. 란 회장은 횡령·뇌물 공여·은행 규정 위반 등 유죄가 인정됐

2024-04-11 20:22
'3000억 횡령' 경남은행, 이번에는 차명계좌 적발...내부통제 부실

최근 3000억 원 규모의 횡령 사고가 발생한 BNK경남은행이 이번엔 직원의 불법 차명거래 등으로 금융당국으로부터 제재를 받았다. 27일 금융당국에 따르면 금융감독원은 사모펀드 불완전판매 및 직원 불법 차명거래 등으로 경남은행에 대해 '기관경고'와 과태료 1억1000만 원의 제재를 내렸다. 경남은행 전 지점장 A씨는 2018년 4월~2020년 7월

2023-12-27 09:25
[종합 2보] 경남은행 직원 1명이 3000억 횡령, 지주·은행 내부통제 구멍

금융 사고 중 역대 최대인 3000억 원에 달하는 BNK경남은행 횡령 사건에 대해 금융감독원은 BNK금융지주와 경남은행의 내부통제 부실 탓으로 지목했다. 직원 1명에게 무려 15년간 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)대출 업무를 맡긴 탓에 허위 대출 서류 위조해 거액의 대출을 받고, 대출금을 무단 개설한 계좌로 이체하는 과정을 지주와 은행이 알아차리지 못했기 때

2023-09-20 17:56
[종합] 경남은행 3000억원 역대최고 횡령 사고..."내부통제 미작동"

500억 원대로 알려졌던 BNK경남은행 횡령 사고 규모가 금융감독원 조사 결과 3000억 원으로 불어났다. 당초 횡령액 보다 6배 증가한 것으로 작년 우리은행 횡령사고(668억 원)를 넘어 역대 최대 횡령사고라는 불명예를 안았다. ◇15년간 PF대출 업무 담당자 2988억 원 횡령...562억 원의 6배 금감원은 20일 경남은행 횡령 사고 검사 결과,

2023-09-20 13:39
무심코 건넨 통장…“보이스피싱 방조범 될 수 있다”

보이스피싱 조직에 계좌만 빌려줘도 형사처벌 우리가 쓰는 계좌가 세금이 많이 나온다. 2주에서 1개월 정도 계좌를 빌려주면 2880만 원을 주겠다. 계좌 제공을 제안 받은 A 씨는 계좌번호를 알려준 후 약 20일간 보이스피싱 피해자들이 총 304회에 걸쳐 A 명의 계좌로 송금한 6억1335만 원을 보이스피싱 조직원이 지정한 다른 계좌로 이체했다. 해외에

2022-11-26 10:30
‘사면초가’ 리츠...이번엔 정부 감시 강화에 긴장

급성장세를 보이던 리츠(REITSㆍ부동산투자회사)가 코로나19 사태 이후 고전하고 있다. 여기에 주무부처인 국토부가 리츠의 불법 행위에 대한 관리 강화에 나서면서 업계의 긴장감 역시 높아지고 있다. 국내에 상장된 리츠는 20일 현재 NH프라임리츠, 롯데리츠, 신한알파리츠, 이리츠코크렙, 모두 투어리츠, 케이탑리츠, 에이리츠 등 모두 7개 종목이

2020-05-20 15:30
[종합] "금융사고 발생시 경영진 책임 묻겠다"…칼 빼든 윤석헌 금감원장

윤석헌 금융감독원장이 금융소비자 보호를 위해 금융회사 검사를 강화한다. 해외 금리연계 파생결합펀드(DLF) 같은 시장 질서를 어지럽히는 대규모 금융사고가 발생할 경우 경영진에게 책임을 묻겠다고 못박았다. 금감원은 12일 이같은 내용을 골자로 하는 올해 업무계획을 발표했다. 올해도 지난해와 마찬가지로 소비자보호에 중점을 두고 금융회사 검사를 강화하

2020-03-12 17:43
"제2 DLF·라임사태 없다"…금감원, 올해 고위험상품 밀착검사

금융당국이 올해 고위험상품의 불완전 영업행위에 대해 밀착검사를 진행한다. 최고경영자(CEO)를 중심으로 한 경영진의 내부통제 강화도 유도할 방침이다. 12일 금융감독원은 이런 내용을 담은 '2020 업무계획'을 발표했다. 우선 수조 원대 피해를 남긴 파생결합상품(DLF)과 라임 사태 재발을 막기 위해 금융상품 감독을 대폭 강화한다. 이를 위

2020-03-12 12:11
‘해외 원정도박’ 세종공업 박정규 총괄사장 2심도 징역 2년 6월...항소 기각

174억 원 규모의 회삿돈을 빼돌려 수차례 도박을 한 혐의로 재판에 넘겨진 세종공업 박정규 총괄사장이 제기한 항소가 기각됐다. 서울고법 형사10부(부장판사 박형준)는 특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임 및 상습 도박 등의 혐의로 기소된 박 총괄사장이 형이 무겁다며 낸 항소를 기각하고 원심과 같은 징역 2년 6월을 선고했다. 재판부는 “피고인이 범행을

2019-06-20 14:54
권익위, P2P금융 민원 올해 급증…허위대출 민원 '최다'

국민권익위원회는 P2P(Peer to Peer)금융 관련 민원이 올해 들어 급증하고 있으며, 유령상품 등을 내세워 투자금을 빼돌리는 허위대출 민원이 가장 많다고 4일 밝혔다. 권익위에 따르면 P2P금융은 은행·금융기관을 거치지 않고 중개업체를 통해 투자자의 투자금을 대출 희망자에게 연결해주는 시스템이다. 이자율이 은행금리(3∼5%)보다는 높고

2018-10-04 10:20
금융위-검-경, 공조...P2P 허위대출 단속·법제화 추진

P2P(Peer to peer·개인 간) 대출 부실 확대를 막기 위해 정부가 팔을 걷어붙였다. 특히, 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF)과 담보대출 사전 검증 절차를 강화하고, 업체 정보공시 강화와 신속한 법제화를 추진키로 했다. 금융위원회(금융위)는 14일 오전 정부서울청사에서 김용범 부위원장 주재로 회의를 개최하고 이 같은 내용을 발표했다. 이날 회

2018-06-15 10:48
금융당국·검·경, ‘P2P대출 불법행위’ 합동 대처 나선다

최근 P2P(Peer to peer·개인 간)금융업체 파산과 부실 우려가 커지는 가운데 금융위원회(금융위)가 14일 검찰과 경찰 등 관계기관 합동 점검회의를 열고 대책마련에 나섰다. 금융당국은 이들 기관과 협조해 불법행위 단속에 나설 방침이다. 금융위는 이날 오전 정부서울청사에서 김용범 부위원장 주재로 회의를 개최했다. 이 자리에는 김 부위원장과

2018-06-14 12:00
[2017 국감]중진공·기보 정책자금 지원 관련 비리, 전체 징계의 80%

정책자금 지원기관인 중소기업진흥공단과 기술보증기금의 금품수수가 근절되지 않고 있는 것으로 나타났다. 26일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 더불어민주당 김병관 의원이 중소기업진흥공단과 기술보증기금으로부터 제출받은 ‘최근 5년간 징계현황’ 자료에 따르면, 정책자금 지원에 따른 금품 및 향응 수수금지 위반, 심사업무소홀, 관리감독소홀 등에 의한

2017-10-26 10:11
새마을금고, 6~7% 중금리대출 신상품 출시

새마을금고중앙회는 새로운 신용평가시스템을 오픈하고 서민을 위한 중금리 신용대출 신상품을 출시했다고 14일 밝혔다. 새마을금고는 고도화된 신용평가시스템을 바탕으로 개인과 자영업자를 위한 신규 중금리 대출상품을 선보였다. 신규 중금리대출 상품인 ‘MG기분UP 대출’은 금고 신용등급이 5~7등급에 해당하는 중위신용자 중 금고 실적 우수자, 기존 신용대출 성실

2016-11-14 15:07
신한은행, 여신취급 소홀로 금감원 제재

신한은행이 부동산 인수를 목적으로 대출을 신청한 기업 여신심사를 소홀히 해 금융당국의 제재를 받았다. 해당 기업의 부동산 거래는 허위로 드러났고, 금융당국이 검사에 나설 때까지 신한은행 여신 담당자는 이 사실을 파악하지 못 한 것으로 확인됐다. 14일 금융감독원에 따르면 신한은행은 여신취급 및 사후관리를 소홀히 한 사유 등으로 해당 금융센터에 개선사항

2016-06-14 16:24
[오늘의 이투데이 1면] 전격 금리인하에 회사채 시장 ‘멘붕’ 등

지면위에 마우스를 갖다 대면 기사별 전문을 볼 수 있습니다 ◇ 전격 금리인하에 회사채 시장 ‘멘붕’ “불확실성 확대… 국책은행 코코본드 발행도 악재로” “긴급, 롯데칠성음료 회사채 발행 취소됐습니다.”한국은행 금융통화위원회가 기준금리를 전격 인하한 9일 회사채 시장은 혼란에 빠졌다. 기준금리 인하가 회사채 시장에 호재로 작용하지 않을 것이라는 관

2016-06-10 13:35
’허위대출‘ 잡음..금감원 8개은행 "내부통제 강화" 요구

금융당국이 최근 허위 대출 사건이 발생한 KB국민은행을 비롯한 8개 시중은행에 내부통제를 강화하라고 요구했다. 최근 일부 은행은 허위 대출 때문에 검찰의 압수수색을 받은 것으로 알려졌다. 금융감독원 고위 관계자는 10일 “최근 은행마다 점포 단위로 허위 대출 사건이 많이 발생하고 있다”며 “어제 열린 조선·해운 구조조정 간담회에서 8개 은행장들에게 대출

2016-06-10 09:03
'뇌물수수 혐의’ 신삼길 전 삼화저축은행 회장 피소

신삼길(58) 전 삼화저축은행 명예회장이 허위 대출을 약속하며 뒷돈을 받아 챙겼다는 이유로 고소당했다. 3일 법조계에 따르면 건설업체 D사 전 대표 박모(48)씨는 전날 특정경제범죄가중처벌법상 뇌물수수 혐의로 신 전 회장을 서울중앙지검에 고소했다. 박씨는 고소장을 통해 2006년 신 전 회장이 자신의 채무를 대신 갚아주면 60여억원의 사업 자금을 대출

2016-03-03 07:57
'1000억 특혜 대출 의혹' 리솜리조트 신상수 회장 구속

1000억원대 농협 특혜 대출 의혹으로 수사를 받고 있는 신상수(58) 리솜리조트 회장이 구속됐다. 서울중앙지법 조윤희 영장전담 부장판사는 10일 '특정경제범죄 가중처벌법' 상 사기 및 횡령 등의 혐의로 신 회장에 대한 구속영장을 발부했다. 조 부장판사는 "범죄혐의가 소명되고 구속 사유와 필요성이 인정된다"고 밝혔다. 검찰에 따르면 신 회장은 1600

2015-09-10 06:57

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