환전업 검색결과 - 이투데이

검색결과 총16건

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5년간 불법외환거래 13조 원 넘어…"국부유출 대응 강화해야"

2020년에는 코로나19 유행으로 관세청의 환전업 검사 횟수가 줄어들면서 적발 규모도 줄어든 것으로 풀이된다. 이후 적발 규모는 2021년 1조3495억 원, 2022년 6조3346억 원으로 크게 증가했다. 올해 1∼8월은 1조2830억 원이다. 황 의원은 "최근 불법외환거래 수법이 교묘해져 적발이 더 어려워졌다"며 "국부 유출을 막기 위해 관계기관 간 정보를...

2023-10-21 10:46
검찰, 이상직‧타이이스타젯 대표 기소…“수백억대 배임 공모”

박 대표는 이 같은 배임 혐의와 별개로 2011년 10월~2019년 9월 37억 원 상당의 바트화를 태국에서 지급하고 동일한 금액 상당의 한화를 국내 계좌로 송금 받는 방법으로 무등록 환전업을 통한 불법 외환거래, 속칭 환치기를 한 혐의(외국환거래법 위반)로도 기소됐다. 검찰 관계자는 “현재 재판 중인 횡령 및 배임, 채용 비리 사건 등과 함께 피고인들에게 책임에...

2023-04-17 17:02
대법 “보이스피싱에 악용 몰라도 대포통장 제공…금융실명법 위반”

“환전업에 쓴다” 말만 믿고 본인의 신협 계좌 알려줘大法 “범죄 목적 몰라도…탈법행위 용이하게 해 방조” 보이스피싱 범죄에 악용된다는 사실을 몰랐어도 본인의 대포통장을 제공하는 행위는 금융실명제 위반이라는 대법원 판단이 나왔다. 대법원 1부(주심 노태악 대법관)는 15일 모르는 사람으로부터 불법 환전 업무를 도와주면 대가를 지급하겠다는 제안을...

2022-11-15 12:00
[위정현의 게임으로 보는 세상] 정부의 웹보드게임 규제완화 신중해야 한다

바로 사이버머니를 현금으로 교환해 주는 ‘환전업’이다. 정부는 끊임없이 환전상과의 관계를 단절할 것을 요구했지만 기업들은 그 고리를 방치했고, 결과는 2014년 가혹한 규제 정책 도입이었다. 호미로 막을 것을 가래로도 막지 못한 셈이다. 한국은 엄격한 ‘유교의 나라’이다. 우리가 인정하든 인정하지 않든 현실적 잣대는 유교적 도덕 기준이다. 반대로 영국...

2020-03-16 18:00
[이철환의 돈이야기] 메디치 가문…금세공업자…‘은행의 원조’ 두가지 설

초기의 대금업과 환전업은 르네상스의 주역인 메디치(Medici) 가문에 의해 은행업으로 진화를 하게 된다. 메디치 가문은 은행을 조직적으로 대형화함으로써 규모의 경제와 위험의 분산을 이루었다. 이는 위험을 줄이면서 안정적인 수입을 확보함을 의미한다. 일개 소규모 환전상 내지 대부업체에서 대형은행가로 성장한 메디치 가문은 이탈리아 전역은 물론 유럽의...

2017-02-01 10:30
카카오톡 등 비금융사도 외화송금 허용...해외부동산 취득 사후보고 전환 (종합)

현재는 환전업자만 환전업이 허용됐다. 이에 따라 해외송금을 하러 은행까지 가지 않아도 스마트폰 등을 활용한 송금서비스 제공 핀테크업체를 통해 해외송금이 가능해진다. 현재는 은행에 꼭 가야하고 건당 30~40달러의 수수료를 내야 한다. 다만 건당, 연간 송금액 한도는 추후 결정할 계획이다. 기재부는 환전업과 외화이체업에 추가해 시장에서 추가 수요가 나타날...

2016-06-14 11:16
내달부터 환전업 관리ㆍ감독 업무 한국은행→관세청 이관

내달부터 환전업 관리·감독 업무가 한국은행에서 관세청으로 이관된다. 관세청은 22일 외국환거래법 시행령 개정으로 오는 4월1일부터 환전영업자 관리·감독 업무를 한국은행으로 부터 넘겨 받는다고 23일 밝혔다. 이에 따라 4월부터 한국은행 본점 및 16개 지역본부에서 수행해 오던 환전업 등록·변경·폐지, 업무 검사, 환전실적보고 등 모든 업무를 관세청 소속 전국...

2016-03-23 11:24
관세청, FTA 활용 수출총력 지원…규제프리존에 면세점허용

52조원 달성을 위해 불성실환급가산세를 도입하고 한국자산관리공사(캠코)에 체납징수 업무를 위탁하기로 했다. 자금세탁·국외재산도피 등 중대 외환범죄 차단을 위한 ‘블랙머니 추적팀’을 운영하고, 환전업 거래질서를 바로잡기 위해 환전업자 관리감독 시스템을 구축한다. 해외직구 등 소비자 보호 차원에서 밀수나 허위표시·과장광고 단속을 강화할 예정이다.

2016-02-22 15:17
증권ㆍ보험사에 외국환업무 허용…외환규제 20년만에 완화

이체한도는 건당 3000달러, 동일인당 연간 2만 달러다. 환전업의 등록ㆍ관리ㆍ감독권한이 한국은행에서 관세청으로 이관되고 비전형 지급ㆍ수령 및 자본거래 신고의무 위반시 제재도 실효성 차원에서 강화된다. 아울러 외국인 투자자가 주식거래시 공매도 등을 할 때 건별 사전신고의무를 월별로 전환하고 청산은행과 서울외환시장운영협의회의 제도적 근거도 마련된다.

2015-12-10 15:06
[환전업 개편] 카카오페이 등 모바일로 해외 송금도 허용 검토

이번 환전업 개편으로 가장 활기를 띄는 곳은 그간 지지부진했던 핀테크 사업에 될 것으로 보인다. 정부의 금융개혁과 보조해 기존 은행업의 본격적인 대안사업으로 발전할 공산이 크다. 현재 카카오페이나 네이버페이 등 모바일지갑서비스는 국내 이체만 가능하다. 하지만 이번 시행령 개정으로 이들 업체가 은행들과 제휴만 맺으면 해외송금서비스도 할 수 있게...

2015-10-29 14:20
[환전업 개편] 환전상도 해외 송금 가능 ... 불법 환전 양성화ㆍ세수 확대 차원

정부는 환전업의 대형화를 촉진해 ‘환치기’ 등 불법행위의 유인을 축소하고, 건전한 환전시장 여건을 조성한다고 29일 밝혔다. 기획재정부는 지난 6월 29일 발표한 ‘외환제도 개혁방안’의 후속 조치로 이 같은 내용의 환전업 개편을 추진한다. 1962년 외국환관리법 제정에 의해 환전업이 도입된 이래, 환전업자는 주로 외국인 관광객에 대한 환전 서비스를 제공해...

2015-10-29 14:07
[환전업 개편] 영세 환전업자 난립 ... 자금세탁ㆍ환치기 등 불법거래 급증

정부가 환전업자에 소액 이체를 허용하고 감독체계를 개편 한 것은 외국인 근로자의 불법송금 통로로 활용되던 환전업을 양성화 하기 위한 것이다. 29일 기획재정부에 따르면 환전업자는 2014년 말 기준 1387개로 매년 큰 폭의 증가세를 보이고 있다. 특히 중국 관광객 증가로 위안화 등에 대한 매입금액은 지난해 2분기 1억3000만달러에서 올 1분기 3억7000만달러으로 크게...

2015-10-29 14:03
[주총 이슈 점검]삼성전자 분사-하이닉스 사명변경

이마트와 신세계는 각각 ‘환전업’과 ‘학원업’을, 제일기획은 ‘전기공·정보통신공 사업’을 승인받을 계획이다. 한진은 ‘화물자동차운송 가맹사업’, 삼성테크윈은 ‘에너지 진단 및 서비스업’, 대교는 ‘일반여행업’, 모두투어는 ‘전시 및 행사대행업’을 추가하는 안을 상정한다. 현 경영진과 외부 주주 사이의 세력대결도 예상된다. 16일 열릴...

2012-03-13 09:53
오너 일가 경영참여 확대… 책임경영 강화

신세계와 이마트는 학원의 설립 운영 및 과외교습에 관한 법률에 따라 학원업을 목적사업에 추가한다. 이마트는 환전업 인허가를 위한 사업자등록증 변경을 얻으려고 사업목적에 환전업을 더하기로 했다. 이 밖에도 포스코는 16일 열리는 주총에서 고(故) 박태준 명예회장 유족에게 40억원의 특별공로금을 지급하겠다는 안건을 처리한다.

2012-03-11 09:17
이마트 첫 주총, 사업목에 학원·환전사업 추가

2호 의안인 학원업, 환전업 등의 사업목적을 추가했다. 3호 의안인 이사보수한도액은 지난해와 같은 100억원으로 통과됐다. 이마트는 지금까지 제주도 3개 매장에 대해 한국은행에 환전업 등록을 마치고 환전서비스를 해 온 만큼 부산 해운대를 비롯해 외국인 관광객이 몰리는 지역을 중심으로 서비스를 확대할 계획이다. 또 이마트가 ‘학원업’을 추가하는 것은...

2012-03-02 10:52
사행성 게임머니 불법환전, 전년대비 2배증가

6일 국회문화체육관광방송통신위원회 안형환 의원(한나라당)이 문화체육관광부로부터 제출받은 ‘최근 3년간 사행성게임장 현황 및 게임머니 불법 환전업 단속 현황’ 국정감사 자료에 따르면 불법환전 신고건수는 2008년 6411건에서 2009년 1만1569건으로 두배 가까이 증가했다. 또 이 자료 분석결과 2008년도 6411건 신고 중 경찰청 수사의뢰는 67건...

2010-10-07 11:40