다단계사기 검색결과

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‘尹정부 2대 검찰총장’ 심우정 “민생범죄로부터 국민 지킬 것”

그는 “우리의 평온한 삶을 위협하는 강력범죄, 지금 막지 않으면 걷잡을 수 없이 번져나갈 마약범죄, 나날이 교묘해지는 보이스피싱 범죄, 수많은 피해자를 만들어내는 다단계·전세사기와 같은 민생범죄로부터 국민을 든든하게 지켜야 한다”며 “딥페이크 영상물 범죄와 같은 디지털 성범죄, 스토킹 및 성폭력 범죄로 인해 여성들이 더 이상 불안하지 않아야 한다”고...

2024-09-19 11:15
[종합] 조직적 사기범죄 최대 무기징역까지…‘기습공탁’ 보완책도

전세사기, 다단계 금융사기 등 피해액이 수백억 원에 달하는 대규모 사기 범죄가 지속해서 늘어나는 만큼 이에 대한 형량을 강화하겠다는 취지다. 대법원 양형위원회는 전날 제133차 전체회의를 열고 이같이 사기범죄 양형기준 수정안을 심의했다고 13일 밝혔다. 해당 수정안은 내년 3월 양형위 전체회의에서 최종 의결될 예정이다. 수정안에 따르면 조직적인 사기로...

2024-08-13 14:31
‘퀸비코인’ 팔아 300억대 편취…가상자산 사기사범 4명 구속기소

판매 △코인 다단계업자에 의한 코인 판매 △스캠코인 전문처리업자에게 코인과 해외 발행재단을 일괄 처분한 후 해당 업자에 의한 코인 판매의 단계를 거치면서 합계 300억 원 상당을 편취한 ‘스캠코인 사기의 종합판’인 사실을 밝혀냈다고 서울남부지검 가상자산범죄 합수단은 설명했다. 상장 과정에서 시세조종 계획을 숨기기 위해 거래소에 허위 ‘코인배분...

2024-07-19 14:32
[종합] 마진콜ㆍ코인ㆍ폰지사기…글로벌 투자업계 한국계 경계령 우려

2009년 한국계 미국인 2명이 다단계 금융사기를 벌인 혐의로 SEC에 의해 제소됐다. 캘리포니아주 덴빌에 사는 손 모ㆍ정 모 씨는 한국과 대만 투자자 500여 명을 상대로 8000만 달러(약 1100억 원) 규모의 금융사기를 벌인 혐의로 기소됐다. 당시 SEC가 낸 고소장에 따르면 이들은 “환거래에 투자할 경우 연평균 36%의 고수익을 보장한다”고 투자자들을 끌어모았다.

2024-07-11 15:30
[논현로] ‘신뢰자본’ 결핍, 우리 사회 만병의 원인

다단계 사기, 코인 사기, 피싱 사기, 전세 사기, 보험 사기 등으로 날로 진화하고 변신하며 국민의 돈을 갈취하며 고통을 안겨준다. 은행원이 거액의 은행 자금을 횡령하는 사건도 끊이지 않고 발생한다. 정부에 대한 불신도 심각하다. 정부 정책은 일관성이 결여되어 신뢰받지 못한다. 부동산 정책은 정권이 바뀔 때마다 뒤집혀 혼란을 초래한다. 정부의 부동산 정책에...

2024-06-24 05:05
與 “연금개혁, 22대 국회 개원하자마자 조속 결론”

야당의 연금개혁안 제안을 다단계 금융 사기(폰지 사기)에 빗대기도 했다. 엄태영 비대위원은 “소득대체율과 보험료율을 결정하는 모수개혁은 기금 고갈 시기를 몇 년 늦출 뿐인 반쪽짜리 개혁”이라고 했다. 그는 “기초연금과 공무원연금, 퇴직연금을 아우르는 구조개혁이 같이 이뤄져야 진정한 연금개혁을 이룰 수 있다”며 “지난 23일 KDI와 한국경제학회...

2024-05-27 10:42
[이슈Law] 수시로 상품만 바뀌는 ‘폰지사기’…투자자도 처벌받는다

1조 원 규모 다단계 사기 혐의로 현재 수사를 받는 한 영농조합법인 사건도 마찬가지다. 다단계 유사조직이 부동산 대신 ‘농수축산물 거래’를 가장한 방법으로 투자금을 배당해 돈을 가로채는 식이다. 가상화폐 열풍을 이용한 다단계 판매 사기 역시 성행하고 있다. 가상화폐나 그 시스템에 투자 혹은 구매하면 단기간에 고수익을 보장해주는 식인데, 하위 투자자를...

2024-05-08 16:28
[이슈Law] ‘지식산업센터’ 탈을 쓴 공장들…‘분양자 기만’ 계약에 줄소송

그러나 기존 부동산 투자와 달리 지식산업센터에는 이른바 ‘초치기’ 등 계약과정의 문제, 사업자등록이나 대출비율과 관련된 기망의 문제, 다단계 조직을 동원한 유사수신의 문제 등 복합적인 쟁점이 얽혀있다. 김숙정 법무법인 LKB & Patners 변호사와 함께 지식산업센터 문제의 현황과 대응 방안 등을 살펴보자. 부동산 소액 투자자를 끌어들였던 지식산업센터 투자...

2024-04-17 15:51
[민경국 칼럼] 국회를 아노미로 만든 4·10 총선

비례 1번 박은정 전 부장검사는 “검사장 출신 남편이 다단계 사기 피의자를 변호하며 거액의 수임료를 받아” 전관예우 논란이 일었던 인물이다. 당선되진 않았지만, 전당대회 돈 봉투 살포 혐의로 구속된 송영길 전 민주당 대표는 감옥에 있으면서 17%를 득표했다. 돈 봉투 사건의 혐의자인 11명을 당선시킨 것도 4·10 총선이었다. 이번 총선의 부도덕성을 여실히...

2024-04-15 05:00
사전투표 D-1, 한동훈 다시 서울로…“투표하면 우리가 이긴다”

또 박은정 조국혁신당 비례대표 후보의 남편이 거액의 수임료를 받고 다단계 사기 사건을 변호한 점을 거론하며 “투표장에 가서 이렇게 대답하자. 우린 너희들 같이 살지 않았다고. 우린 법을 지키며 살아온 선량한 시민들이다. 왜 그런 사람들이 우리에게 영업하는 걸 놔둬야 하나”라고 말했다. 조국 대표와 관련해서도 “부인 정경심 씨는 연구원을 허위 등록해 딸...

2024-04-04 15:28
與, ‘조국당 1번’ 박은정 남편 고발…“범죄자금 수수 혐의”

국민의힘은 거액의 수임료를 받고 다단계 사기 사건을 수임한 논란이 제기된 조국혁신당 비례대표 1번 박은정 후보의 배우자인 이종근 변호사를 고발했다. 당 ‘이·조(이재명·조국) 심판 특별위원회’는 2일 오전 이 변호사를 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 대검찰청에 고발했다고 밝혔다. 특위는 “이종근 전 검사장이 검사 시절 축적한...

2024-04-02 12:21
與, 첫 주말 수도권 총력전…한동훈 '수도권 지역 집중 공략'

위안부 비하 발언 등으로 논란을 빚고 있는 김준혁 후보(수원정)에 대해서도 파상 공세를 퍼부었다. 이날 유세는 경기 김포에서 서울 강서구와 양천구, 구로구로 이어졌다. '경기 서울편입론'의 대상 지역이자, '국회 이전' 공약의 영향권으로 예상되는 곳들이다. 강서구 유세에서는 또 다단계 사기 피해자 구제 및 처벌 규정을 강화하는 특별법 발의 계획을 밝혔다.

2024-03-30 19:41
한동훈, 이틀째 서울 집중공략…이재명•조국 비판 격화

이어 “해당 사건은 농축산물 거래를 가장한 ‘다단계 사기사건’”이라며 “그런 악질 범죄의 사기꾼을 변호해서 22억 원을 받았다. 다 피해자들의 피 같은 돈인 것”이라고 비판했다. 현재 조국혁신당 비례대표 1번 박 후보는 배우자인 이종근 변호사의 다단계업체 변호로 최근 1년간 부부 재산이 41억 원가량 늘어나 ‘전관예우 거액수임’ 논란이 제기된 상태다....

2024-03-29 14:28
한동훈 “빠르게 22억 벌려면 ‘조국당’ 비례1번 부부처럼”

한동훈 국민의힘 총괄선거대책위원장은 조국혁신당 비례대표 1번 후보인 박은정 전 광주지검 부장검사의 남편이 다단계 사기 사건을 변호해 거액의 수임료를 받았다며 “있을 수 없는 일”이라고 공세했다. 한 위원장은 이날 오전 유세 지원을 위해 들린 서울 영등포구 영진시장삼거리에서 “22억원을 며칠 만에 버는 방법을 아시냐”며 “조국혁신당 1호 비례대표...

2024-03-29 11:32
미국 송환되는 권도형, 중형 불가피?…법조계 전망은

이어 “과거 85조 원의 다단계 금융사기 사건 주범인 버나드 메이도프는 징역 150년을 선고받았다”며 “테라·루나 관련 피해 금액과 피해자 수, 범행 수법 등 여러 문제를 고려하면 권 대표 역시 징역 100년형 이상 나올 것으로 보인다”고 내다봤다. 한상준 법무법인 대건 변호사는 “미국 법원은 한국보다 훨씬 중형을 선고할 가능성이 큰 만큼, 권 대표가 사법...

2024-02-22 15:34
김창기 국세청장 "세입예산 안정적 조달에 최선…서민 생활 위협 악의적 탈세 엄정 대응"

그는 "민생경제 회복을 저해하지 않도록 성실한 중소·영세납세자에 대해서는 신중하게 접근해야 하지만 시장경제 원칙을 훼손하고, 서민생활을 위협하는 악의적 탈세에는 조사역량을 집중해 강력하게 대응해야 한다"며 "법사채, 주가조작, 다단계판매 사기와 같이 서민생활과 밀접한 분야에서 폭리를 취하는 탈세행위에 대해서는 모든 수단을 동원해...

2024-02-15 15:46
국세청 세입 예산 357.1조원…세무조사는 1.4만건 이하 유지

불법사채, 주가조작, 다단계판매 사기와 같이 서민 생활을 위협하는 탈세는 엄단하고, 악의적 고액체납자에 대한 기획분석과 현장 징수활동을 강화해 은닉 재산을 샅샅이 색출한다. 아울러 국세청은 세입 예산의 안정적 조달을 첫 번째 과제로 두고 비대면 납세서비스 등 K 전자세정을 혁신한다. 신고서 미리채움·모두채움 서비스의 범위를 확대하고 원터치로...

2024-02-13 12:00
‘1조원대 다단계 사기 혐의’ 휴스템코리아 대표 등 구속기소

다단계 유사조직을 이용해 1조 원대 회원 가입비를 받은 혐의로 휴스템코리아 경영진이 재판에 넘겨졌다. 서울중앙지검 형사4부(이유선 부장검사)는 10일 방문판매법 위반 혐의를 받는 영농조합법인 휴스템코리아 대표 이모 씨와 본부장 손모 씨 등 피고인 4명을 전날 구속기소했다. 또한 휴스템코리아 법인과 관계자 6명도 불구속 기소했다. 이들은 농수축산물 등...

2024-01-10 15:48
[노트북 너머] 성공하면 혁명 실패해도 본전

시장 저변에는 더 노골적인 다단계 방식으로 피해자를 양산한다. 강남 인근 카페에 들어서면 양복을 빼입고 이름 모를 코인에 대해 설명하는 사람들을 심심찮게 볼 수 있다. 하는 말은 대부분이 비슷하다. 지금 코인을 사면 언제 상장하고 상장 후 비싼 가격으로 팔 수 있을거라는 내용이다. 과거 T코인이 그랬고 지난해 P코인이 그랬다. 수 억원에서 수십 억원에 달하는...

2024-01-04 05:00
신한금융-경찰청, 제3회 '서민경제 수호 영웅상' 시상식 개최

이번 시상식에서는 수천억 원을 유사수신한 불법 다단계 조직, 불법 대부업자, 전화금융사기 조직원 등을 검거한 경찰관 5명과 신속한 신고를 통해 보이스피싱 범죄자 검거를 도운 시민 5명을 포함한 총 10명이 ‘서민경제 수호 영웅’으로 선정됐다. 영웅으로 선정된 경찰관과 시민에게 각각 경찰청장 표창 및 감사장과 1인당 300만 원의 상금을 수여했다. 진옥동...

2023-12-06 09:11

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