대포통장 검색결과

검색결과 총471건

최신순 정확도순

인터넷은행, '혁신기술' 앞세워 금융사기 예방...사회적 책임 강화

이를 통해 전기통신금융사기 피해고객을 사전에 예방하고, 대포통장 등의 금융사기를 사전에 탐지하는 시스템을 구축했다. 그 결과 보이스피싱 피해자금이 입금돼 지급정지된 계좌 수가 작년 4분기 대비 1분기 약 30%가량 줄었다. 케이뱅크는 본인 확인 절차를 강화하는 ‘신(新) 금융사기 예방정책’으로 금융사기를 크게 줄였다. 케이뱅크에 따르면 채권소멸절차...

2024-05-27 05:00
검찰, 대포통장‧대포유심 공급한 국내 유통조직 5곳 적발…22명 구속 기소

보이스피싱 범행에 국내 대포통장‧대포유심 연계조직폭력배‧송파구 20대 또래 집단 등 조직 적발 보이스피싱 조직에 대포통장‧대포유심을 대규모로 공급한 국내 유통조직 총책 등 22명이 재판에 넘겨졌다. 13일 서울동부지검 보이스피싱 범죄 정부합동수사단(김수민 단장)은 지난해 11월부터 4월까지 6개월 동안 5개 조직을 적발해 총책 5명과 조직원 17명 등 총...

2024-05-13 12:21
'한도제한계좌' ATM서 하루 100만 원까지 출금…창구선 300만 원

한도는 소득수준 증가, 해외 사례와의 비교, 입출금 통장 1일 평균 인출‧이체액 등을 종합적으로 고려해 국민 불편을 최소화하면서도 대포통장 근절 취지를 유지하는 범위 내에서 결정됐다. 이번 개선방안 시행으로 국민의 금융서비스 접근성도 높아질 전망이다. 은행 창구 및 인터넷 홈페이지 등에 게시된 안내장을 통해 금융거래 목적별 대표 증빙서류가 명확히...

2024-05-01 12:00
금융범죄 전쟁 선포에도 딥페이크·AI로 끝없이 진화…“정책 지원 절실”

김지훈 KB국민은행 소비자지원부 팀장은 “IT기법을 활용한 종합적인 보이스피싱 예방 시스템을 구축하고, 금융거래 목적 확인 등 예방제도를 강화했다”면서 “이를 통해 최근 몇 년간 주요 은행 중 가장 낮은 대포통장 발생률을 유지하며, 금융권 전체의 대포통장 감축에 기여해왔다”고 평가했다. 이어 보이스피싱 예방을 위한 범정부 및 사회 주요 기관들의 협력을...

2024-04-25 14:29
과거 중고차 허위매물 사기 일당, 이번엔 스캠 코인 사기…54억 탈취

가짜 명함과 전자지갑, 주주명부 등을 공개해 송금을 유도하고, 대포통장 계좌로 돈이 입금되면 연락을 두절했다. 이 조직은 이러한 방식으로 실제 코인 거래 없이 총 80여 명으로부터 총 54억 원을 가로챘다. 이들이 곧 상장될 거라고 언급한 코인은 한국에 존재하지 않는 '스캠 코인'으로 조사됐다. 경찰 관계자는 "최근 리딩방 회원들에게 접근해 상장이...

2024-04-23 15:15
"청년기쁨통장이라더니 피싱"…금감원, 가짜 사이트 소비자경보 발령

이 피싱사이트는 지자체의 청년 금융지원상품 가입을 위장해 소비자에게 개인정보를 입력하게 하고, 대포통장으로 납입금을 입금하도록 유도해 자금을 가로챘다. 해당 피싱사이트는 유튜브와 인스타그램 등을 통해 정부 정책금융상품인 것처럼 홍보하고 있어서 다수 청년들의 피해가 우려된다. 현재는 해당 사이트와 유튜브 채널 접속이 차단된 상태이다. 금감원...

2024-04-19 11:10
국적도 신분도 인권도 없는 유령아동 5000명 [있지만 없는 무국적 유령아동②]

성인이 돼서도 대포통장이나 대포폰을 이용해야 하고 해외 출국, 혼인신고, 사망신고 모두 불가하다. 그 과정에서 학대와 노동력 착취, 매매 등 위험에 노출되기도 한다. 부모가 한국인 경우는 ‘가족관계의 등록 등에 관한 법률’에서 정하는 ‘출생사실 통보제’에 따라 출생신고를 받을 수 있다. 의료기관(산부인과 등)의 장이 출생정보를 건강보험심사평가원에...

2024-04-17 05:00
[이법저법] 급전해준다는 말에…보이스피싱에 당한 내 돈 되찾을 수 있나요?

특히 보이스피싱 사기범들은 신용등급을 높인다거나 대출 한도를 증가시켜야 한다며 통장과 체크카드 등을 요구하는 경우가 있는데, 이렇게 제공된 통장이나 카드는 대포통장으로 활용될 수 있습니다. 이 경우 전자금융거래법 위반이나 사기 방조 혐의로 처벌받을 수 있기 때문에 타인에게 통장이나 체크카드 등을 양도하는 것은 극도로 주의를 기울여야 합니다....

2024-04-06 08:00
"대포폰ㆍ대포통장 개설 막자"…금융당국-과기정통부 보이스피싱 피해 예방 공동 대응

보이스피싱 등 각종 금융 범죄의 온상이 되고 있는 대포폰과 대포통장의 개설 시도를 차단하는 등 금융 범죄로 인한 국민의 피해를 예방하기 위해서다. 정보통신 기술의 발전에 따라 보이스피싱 등 금융범죄 위험이 증가하고 있다. 악성 애플리케이션(앱)으로 피해자의 개인 정보를 얻어 대포폰을 개설한 뒤 비대면 계좌개설 혹은 비대면 대출로 금전을 편취하는 식이다....

2024-04-05 14:00
작년 보이스피싱 피해자 1인당 1700만원 뜯겼다...전년보다 1.5배↑

이후 검찰 직원을 사칭한 사기범들이 전화로 “A씨 명의의 통장이 불법 돈세탁 대포통장으로 사용됐다”며 “A씨가 피해자인지, 가해자인지 수사할테니 협조하라”고 협박했다. 사기범들의 압박에 A씨는 지시한 계좌로 1억3000만 원을 송금해 결국 피해를 입었다. 보이스피싱 피해 방지를 위한 금융당국의 노력에도 불구하고 1인당 피해금액이 확대되고...

2024-03-07 12:00
“햇살론 불법중개하고 수수료 요구”…지난해 불법 대출중개수수료 피해신고 3배 증가

대포통장 개설 관련 문의도 전년보다 10% 줄었다. 금감원은 ‘불법사금융 척결 범정부 TF’를 중심으로 불법사금융 근절을 위한 노력을 지속하고 있다. 불법사금융 피해가 우려되는 불법광고에 대해 전화번호 이용중지와 온라인 게시물 삭제를 관계기관에 의뢰했다. 또한, 불법사금융 피해신고 중 혐의가 구체적이고 피해자가 처벌을 희망하는 503건에 대해...

2024-03-05 06:00
한도제한계좌 1일 출금ㆍ이체액 100만 원으로 상향…창구 거래 시 300만 원

한도제한계좌는 대포통장 발생 등 금융사기를 막기 위해 출금 및 이체금액을 영업점 창구 100만 원, 온라인·ATM 30만 원으로 제한해 놓은 장치로, 2016년에 시행된 금융거래 한도제한 제도의 일환이다. 이를 일반계좌로 전환하기 위해서는 은행에 금융거래목적 확인서와 재직증명서 등 증빙서류를 제출하거나, 은행에서 정상 계좌로 판단할 수 있는 일정 거래실적을...

2024-02-26 05:00
설 명절 보이스피싱 범죄 막는다…민관합동 24시간 대응

대포통장 방지를 위해 비대면 계좌 개설 시 안면인식 시스템을 활용해 신분증 도용을 방지하고 사기이용 기록이 있는 계좌는 지급정지가 해제돼도 계좌이체 등의 거래한도를 축소한다. 본인확인이 상대적으로 취약한 알뜰폰을 활용한 대포폰 개설이 증가함에 따라 알뜰폰을 개통하는 때도 올해 4월까지 신분증 스캐너를 도입해 본인 확인을 강화하고 1인당 최대 개통...

2024-02-07 15:00
“집에서 불법 스테로이드 제제 제조·판매”…4개월 추적 끝에 검거

식약처에 따르면 송 씨는 수사당국의 적발을 피하고자 거래 시 대포폰, 대포통장을 사용했고, 불법 스테로이드제제 제조 장소도 임차한 가정집(빌라)을 활용한 것으로 드러났다. 또 제품을 보관·배송하는 창고를 수시로 변경하고 우편물의 보내는 사람과 주소 등을 변조하는 등의 방법으로 수사당국의 단속을 피해왔다. 압수된 스테로이드제제는 단백질의 생성을...

2024-02-06 10:45
“만삭으로 새 남친 만나” 친정엄마 제보로 ‘고딩엄빠4’ 출연한 고딩엄마

서유선은 “전 남편이 제 명의를 도용해 ‘대포 통장’을 개설했다는 것을 경찰을 통해 들었다”며 이혼 이후에도 남편과의 갈등이 지속됐다고 고백했다. 동시에 만삭 상태에서 새 남자친구를 만나 친정엄마와 극심한 갈등을 겪기도 했다. 서유선의 사연이 전해진 후 서유선의 친정엄마는 “딸이 사고를 칠까 봐 하루하루가 무섭다. 마지막으로 딸을 붙잡고 싶어 방송...

2024-01-17 09:58
NH농협은행, 신규직원 대상 금융사기 피해 예방 교육 실시

첫 걸음으로 금융사기 피해 예방교육을 선택한 만큼 NH농협은행은 앞으로도 금융소비자의 소중한 자산을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다. NH농협은행은 금융권 최초 24시간 대포통장 의심계좌 모니터링 센터 운영, 보이스피싱 112 신고 자동화 시스템, AI 의심거래 모니터링 시스템 도입해 '2023년 보이스피싱 우수지킴이 시상식'에서 금융위원장상을 수상했다.

2024-01-11 13:11
"금융 취약계층 타겟으로 하는 불법금융 사기 조심하세요!"

단편 드라마 형식으로 내구제대출, 대포통장강의이며 동영상 형식으로 신종 불법채권추심, 정부지원 서민금융상품 사칭 불법광고를 만들었다. 단편 드라마 형식은 학생, 사회초년생 등 금융 소외계층을 타겟으로 하는 금융사기 피해사례를 단편 드라마 2편(각 4분 분량)으로 제작했다. 내구제대출 내용은 주인공인 사회초년생이 휴대폰을 개통, 전달하면서 대가로...

2023-12-22 06:00
은행, 보이스피싱과의 전쟁...내년 1월부터 24시간 모니터링 시스템 구축

2% 감소했다. 금감원은 "내년 1월1일부터 시행하는 비대면 금융사고 책임분담기준이 차질없이 시행되도록 이상거래탐지 및 본인확인 시스템 구축에 만전을 기해달라"며 "대포통장 등 불법자금 거래 차단을 위한 은행의 고객확인 등 자금세탁방지제도 운영 강화해 달라"고 주문했다.

2023-12-20 10:30
가랑이 사이 마약, 수상한 걸음걸이로 잡힌 덜미…마약 유통 조직 검거

현재 경찰은 이들이 차명으로 마약을 거래할 수 있게 대포 통장을 개설해준 공범과 추가 마약 매수자도 추적 중에 있다. 이번 수사는 베트남을 주기적으로 오가던 한 남성을 수상히 여긴 세관과 경찰이 관세청 데이터를 분석하면서 시작됐다. A씨를 중심으로 한 마약 유통 조직이 파악됐기 때문. 세관은 이들의 입출국 패턴 및 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 토대로...

2023-12-14 00:11
NH농협은행, 보이스피싱 우수 지킴이 금융위원장상 수상

NH농협은행은 △은행권 최초 대포통장 의심계좌 모니터링을 24시간 확대 운영해 영업외 시간 금융사기피해 발생건수 58% 감소효과를 거둔 점 △농협-경찰청 간 핫라인을 통해 경찰 출동까지 10초 내로 연결되는 보이스피싱 112 신고 자동화 시스템을 금융기관 최초로 구축한 점 △3개 지역 8개 전통시장과 장금(場金)이 결연을 체결하고 소상공인 보이스피싱 예방 및...

2023-12-13 10:01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10