중국, 사상 최대 다단계 금융사기 적발…피해 규모 9조원ㆍ피해자 90만명

인터넷금융 플랫폼 이용해 폰지사기극 벌여

중국에서 사상 최대 다단계 금융사기가 적발됐다. 중국 공안당국은 다단계 금융사기 혐의로 인터넷금융 플랫폼 ‘e쭈바오(e租寶)’ 관련 인사 21명을 체포했다고 1일(현지시간) 관영 신화통신이 보도했다.

피해 규모는 500억 위안(약 9조원)이 넘는다. 피해자도 90만명에 달하며 전국 31개 성ㆍ시에 고루 분포돼 있다고 통신은 전했다.

체포된 인사 중에는 ‘e쭈바오’의 실소유주인 딩닝 위청그룹 이사회 의장 등이 있다. 이들은 금융사기와 불법 자금모집 등의 혐의를 받고 있다.

위청그룹 산하 금융자회사인 ‘e쭈바오’는 지난 2014년 7월부터 인터넷금융의 기치를 내걸고 본격적으로 투자자들을 모집했다. 이들은 투자자에게 연간 9.0~14.6%의 높은 투자수익률을 보장할 수 있다고 약속하면서 다단계 피라미드 식으로 자금을 운용한 것으로 드러났다. 이들은 허위 임대사업 등 가짜 투자 프로젝트를 내걸었지만 실제로는 자금을 계속 돌려막아 총 거래액이 700여 억 위안에 이르렀다고 통신은 전했다.

공안과 금융감독기관 등은 지난해 말 e쭈바오의 경영에 이상한 점을 발견하고 즉각 내사에 착수했다. 특히 위청그룹이 이미 자금이전을 시작하고 증거를 인멸하며 고위 경영진 일부가 해외도피를 한 흔적이 발견됨에 따라 공안은 지난해 12월 8일 사건에 연루된 고위 임원들을 체포하고 본격적인 수사에 착수했다. 용의자들은 증거은폐를 위해 1200개의 계좌책을 80개 비닐 봉투에 넣고 안후이성 허페이시의 한 교외에 6m 깊이로 묻었다. 공안은 두 대의 굴삭기를 동원해 약 20시간에 걸쳐 해당 증거를 찾아냈다고 통신은 덧붙였다.

공안에 따르면 e쭈바오 웹사이트에 게재된 투자 프로젝트의 95%가 허위다. e쭈바오 ‘바지사장’ 역할을 해온 장민은 “이는 명백히 폰지사기(피라미드식 다단계 금융사기)”라며 “허위로 프로젝트 파이낸싱을 꾸며 우리 회사 계열사에 투자자들의 자금을 전송했다”고 인정했다.

여러 용의자 진술에 따르면 딩닝은 그룹 내 여러 여성 임원과 은밀한 관계를 맺어왔으며 투자자들의 돈으로 사치스러운 사생활을 즐겼다. 딩닝이 다른 사람에게 식사 대접을 하고 돈을 뿌리며 부동산과 차량 등을 선물한 규모만 10억 위안이 넘는다. 1억3000만 위안 상당의 싱가포르 빌라와 1200만 위안 상당의 핑크 다이아몬드, 5억5000만 위안의 현금 등을 내연녀들에게 선물했다.

복잡한 금융 거래와 혼란스러운 재무관리, 자본 흐름 때문에 아직도 사안을 조사 중이라고 공안 측은 밝혔다.