한편, 지난 11일 금감원 조사결과 우리은행은 손 전 회장 친인척에게 616억 원 규모의 대출을 실행한 것으로 확인됐다. 이중 350억 원 규모는 부적정 대출이라고 금감원은 발표했다. 대출 과정에서 허위서류 제출 관련 문서 위조, 사기 혐의 등도 적발돼 금융지주 및 은행의 내부통제가 정상 작동하지 않은 것으로 나타났다.
은행은 허위로 의심되는 서류, 담보가치가 없는 담보물에 돈을 내줬다. 대출 취급 심사, 사후관리 과정에서 본점 승인을 거치지 않고 지점 전결로 임의처리하기도 했다. 이런 일 처리가 어찌 가능한가.
금융 신뢰의 토대를 허무는 우리은행의 ‘반칙’이 처음인 것도 아니다. 지난 6월에도 경남 김해지점에서 불거진 횡령 사고로 충격을 줬다. 대리 직급 직원이...
금감원 검사 대응 과정에서 파악된 사실에 따라 부실 여신을 받기 위해 허위 서류를 꾸민 이들을 사문서 위조 및 배임 혐의로 고소한 것이다.
우리은행은 “최초 대출 취급시 해당 친인척이 전·현 대표 또는 대주주로 등재된 업체는 10개였다”면서 “이 외 업체는 대출취급 후 사후 점검과정에서 원리금 대납 및 자금거래 등이 밝혀진 경우”이라고 밝혔다. 손 전...
영업점장 전결 여신을 이용해 대출을 분할해 취급하고, 차주가 위조한 서류에 대해 여신심사를 소홀히했다는 것이다.
그러면서 20개 업체 가운데 최초 대출 취급 시 해당 친인척이 전·현직 대표 또는 대주주로 등재된 업체는 10개였으며 그 외 10개 업체는 사후 점검 과정에서 관련성이 드러났다고 설명했다.
우리은행은 이번 일을 계기로 직위에 상관없이...
대출 과정에서 허위서류 제출 관련 문서 위조, 사기 혐의 등도 적발돼 금융지주 및 은행의 내부통제가 정상 작동하지 않은 것으로 나타났다.
금감원은 '은행 대출취급 적정성 관련 수시 검사' 결과 A은행이 2020년 4월 3일부터 올해 1월16일까지 모회사인 우리금융 손 전 회장의 친인척 관련 차주를 대상으로 616억 원(42건)의 대출을 내줬다고 11일 밝혔다.
해당...
퀸비코인 사건은 △유명 연예인의 투자 참여를 내세워 사업 외관만을 갖춘 채 코인 발행 △허위‧위조서류를 제출하고 코인브로커를 동원해 거래소에 상장 △시세조종과 허위 홍보기사를 통한 코인 판매 △코인 다단계업자에 의한 코인 판매 △스캠코인 전문처리업자에게 코인과 해외 발행재단을 일괄 처분한 후 해당 업자에 의한 코인 판매의 단계를 거치면서...
A 씨는 자신이 귀화 서류를 위조한 것도 아니고 대한민국 국민인 B 씨와 혼인했던 것 역시 위장이 아니었다면서 이번 소송 제기했지만, 재판부는 주장을 받아들이지 않았다.
재판부는 "A 씨는 귀화 신청서를 작성할 때 굳이 부친을 기준으로 파키스탄 정부의 가족관계서를 발급받아 제출했다”면서 “A 씨 명의로 발급받을 경우 파키스탄 배우자와 자녀들이...
공진단 등 한약을 처방받거나 피부시술을 받고 도수치료를 받은 것처럼 서류를 위조해 실손보험금을 챙긴 보험사기 일당이 적발됐다.
금융감독원은 보험사기 신고센터에 입수된 정보를 토대로 조직형 보험사기에 대한 기획조사를 실시해 부산경찰청에 수사 의뢰한 결과 보험사기 일당을 검거했다고 9일 밝혔다.
수사 결과 병원장부터 의료진, 가짜환자까지...
새마을금고중앙회는 임직원 외에도 대출과 연관된 관련자들을 대상으로 사문서 위조·변조와 사기 등의 혐의로 고발했다.
새마을금고중앙회는 3월 내부 검사시스템에서 대출 과정에 문제점을 발견하고 두 달 가까이 검사를 진행했다.
검사 결과 새마을금고중앙회 측은 서류 등 대출 과정에 문제점이 있어 수사기관의 수사가 필요하다고 판단했으며, 이에 따라...
앞서 우리은행 경남 김해 영업점에서 근무하던 직원 A 씨는 올해 초부터 최근까지 약 6개월 동안 100억 원 상당의 고객 대출금을 횡령한 것으로 드러났다. 대출 신청서와 입금 관련 서류를 위조하는 방식으로 대출금을 빼돌린 후 해외 선물 등에 투자해 60억 원 상당의 손실을 본 것으로 알려졌다.
최근까지도 서류 위조 등으로 인한 횡령 사고가 끊이지 않는 등 임직원의 도덕불감증, 허술한 내부통제 등을 질타하는 목소리가 쏟아졌다.
더욱이 금융지주와 은행 CEO 들이 ‘내부통제 강화’를 핵심 과제로 내세우며 시스템을 전면적으로 개편하거나 윤리경영을 다짐했음에도 올해 들어서도 수차례 거액의 횡령·배임 사고가 터지면서 ‘특단의 조치’가 필요하다는...
이날 김 변호사는 "새만금개발청으로부터 국제골프학교 관련 문서에 대한 진위 확인 요청을 받으면서 위조서류의 존재를 처음 알게 됐다"며 "사실 확인을 거쳐 이사회를 개최, (박 씨를) 경찰에 고소하게 된 것"이라고 설명했습니다.
그는 "박세리희망재단은 박 씨와는 무관한 비영리 재단"이라며 "박 씨는 재단 내에서 어떤 직책도 없고...
우리은행 경남 김해지점 소속 대리 A씨가 대출 신청서와 입금 관련 서류를 위조하는 수법으로 약 100억원의 대출금을 빼돌린 혐의가 드러나 구속된 것이다.
올해 3월 한 지점 직원의 부동산 담보 대출 관련 배임 혐의가 적발된 농협은행의 이석용 행장도 "내부통제 방안을 구체적으로 수립하고 있고, (금융사고) 근절 방안에 대해 계속 고민하고 있다"고...
앞서 우리은행은 지난 10일 경남 김해지점 소속 대리 A씨가 100억원 상당의 고객대출금이 횡령한 사실을 파악하고 자체 감사를 진행했다고 밝혔다.
A씨는 올해 초부터 대출신청서와 입금 관련 서류를 위조하는 방식으로 대출금을 빼돌렸다. 횡령한 자금은 해외선물 등에 투자한 것으로 알려졌는데 투자손실이 약 60억원에 달하는 것으로 전해졌다.
이날 김 변호사는 "새만금개발청으로부터 국제골프학교 관련 문서에 대한 진위 확인 요청을 받으면서 위조서류의 존재를 처음 알게 됐다"며 "사실 확인을 거쳐 이사회를 개최, (박준철 씨를) 경찰에 고소하게 된 것"이라고 설명했다.
그는 "박세리희망재단은 박 씨와는 무관한 비영리 재단"이라며 "박 씨는 재단 내에서 어떤 직책도...
재단 측 변호인은 "(박세리의 부친) 박 씨는 국제골프학교를 설립하는 업체로부터 참여 제안을 받고 재단의 법인 도장을 몰래 제작해 사용했다"며 "설립 업체가 관련 서류를 행정기관에 제출했는데, 나중에 저희가 위조된 도장인 것을 알고 고소했다"고 밝혔다.
박세리희망재단은 지금도 홈페이지에 '박세리 감독은 국제골프스쿨, 박세리 국제학교...
새만금개발청은 민간 사업자로부터 사업계획서를 받아 검증하는 과정에서 박씨의 부친이 허위 서류를 제출한 사실을 확인해 이 같은 처분을 내렸다.
새만금개발청에 따르면 박씨 부친은 사업계획서에 ‘박세리희망재단이 참여하는 국제골프학교 사업’이 명시했다. 하지만 새만금개발청이 우선협상자 선정 이후 사업 계획 검증 및 협의 단계에서 재단에 직접 사업...
합의 관련 서류 제출 시한에 맞춰낸 양측의 최종 합의 액수는 애초 SEC에서 책정한 환수금과 벌금 등 52억6000만 달러(7조2430억 원)보다는 줄었다.
이 재판은 권 씨를 상대로 제기된 형사재판과는 별도로 제기된 민사재판으로, 피고의 직접 출석 의무는 없어 권 씨 없이 궐석으로 진행됐다. 법원 배심원단은 "테라폼랩스와 권 씨가 '테라는 안전하다'고 속여...
재단 측 변호인은 "박 씨 부친은 국제골프학교를 설립하는 업체로부터 참여 제안을 받고 재단의 법인 도장을 몰래 제작해 사용했다"며 "설립 업체가 관련 서류를 행정기관에 제출했는데, 나중에 저희가 위조된 도장인 것을 알고 고소했다"고 배경을 설명했다.
또한, 박세리희망재단 홈페이지에 '박세리 감독은 국제골프스쿨, 박세리 국제학교(골프...
우리은행 직원 A씨는 올해 초부터 대출 신청서와 입금 관련 서류를 위조하는 방식으로 대출금을 빼돌린 후 해외 선물 등에 투자한 것으로 알려졌다. A씨의 투자 손실은 약 60억 원으로 전해졌다. 우리은행 관계자는 “철저한 조사로 대출 실행과정의 문제점을 파악해 유사사례의 재발을 방지할 것”이며 “관련 직원에 대한 엄중 문책과 전직원 교육으로 내부통제에...