[종합]‘1조8000억 대출사기’ KT ENS 간부 등 3명 구속기소

은행 16곳 463회 걸쳐 대출… 검찰, 특수목적법인 ‘세븐스타’ 의심

KT ENS 직원과 협력업체 관계자 등이 저지른 대출사기 규모가 당초 알려진 수천억원대를 넘어 2조원 가까이에 달하는 것으로 확인됐다. 이에 검찰은 관계자 3명을 구속기소했다.

서울중앙지검 형사3부(조기룡 부장검사)는 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 KT ENS 김모(52) 부장과 통신기기 업체 아이지일렉콤 대표 오모(41)씨, 컬트모바일 대표 김모(42)씨 등 모두 3명을 구속기소했다고 3일 밝혔다.

검찰에 따르면 이들은 대출에 필요한 서류를 위조해 제출하는 수법으로 2008년 5월∼2014년 1월 은행 16곳을 상대로 463회에 걸쳐 모두 1조8335억여원을 대출받은 혐의를 받고 있다.

대출사기 규모는 이날 오전까지 3조2000억원에 달하는 것으로 알려졌지만 중복되는 부분을 제외한 사기 금액이 1조8300억원대 달하는 것으로 최종 확인됐다.

김 부장은 엔에스쏘울 대표 전모(48·수배)씨와 중앙티앤씨 서모(46·구속)씨 등 업자들로부터 휴대전화단말기를 납품받은 사실이 있는 것처럼 위장한 뒤 해당 매출채권을 특수목적법인에 양도한 것처럼 꾸며 이 채권을 담보로 대출받는 수법을 썼다.

수사당국은 이번 사기대출에 이용된 특수목적법인 ‘세븐스타’가 범행을 위해 세워진 유령회사인 것으로 의심하고 있다.

오씨는 전씨 등과 9개 은행에서 251회에 걸친 1조1248억원 대출 건에, 김씨는 8개 은행에서 129차례에 걸친 2322억원 대출 건에 각각 관여한 혐의를 받고 있다.

이들이 사기 대출받은 돈 중 일부는 은행에 갚았지만 약 2900억원이 아직 상환되지 않은 상태라고 검찰은 설명했다.

또한 김 부장의 경우 2009년 전씨로부터 “서류 위조로 대출을 받을 수 있도록 해줘서 고맙다. 앞으로도 잘 처리해달라”는 부탁과 함께 엔에스쏘울 명의의 법인카드를 받아 6221만원 상당을 결제해 사용한 것으로 조사됐다.

김 부장은 2007∼2008년에도 전씨로부터 “납품과 대금 결제 과정에서 편의를 봐달라”는 부탁과 함께 10차례에 걸쳐 1억2280만원을 송금받기도 했다.

김 부장은 경찰에 대출받은 돈을 전씨와 서씨에게 넘기고 수수료를 받았다고 진술한 것으로 전해졌다.

지난달 중순 경찰에 붙잡힌 서씨는 현재 경찰 조사를 받고 있다.

또 다른 핵심용의자로 꼽히는 전씨는 수사 직전 홍콩으로 도피 한 후 최근 거처를 뉴질랜드로 옮긴 것으로 알려졌다.

현재 경찰은 전씨에 대해 인터폴 적색수배령을 내린 상태다.

이 사건을 담당하고 있는 서울지방경찰청 경제범죄수사대는 서씨 등 2명을 구속 수사중이다. 다른 공범 3명에 대한 구속 여부도 조만간 결정될 것으로 보인다.

검찰은 경찰로부터 추가 용의자의 신병을 넘겨받는 대로 이번 사기대출 사건의 경위를 규명할 방침이다.