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  • [인터뷰] 바이낸스 지역 총괄, “각국 목표따라 규제강도 조절 줄다리기"
    [인터뷰] 바이낸스 지역 총괄, “각국 목표따라 규제강도 조절 줄다리기"
    비샬 총괄은 “유럽의 미카(가상자산 규제법), 호주, 영국 등도 각자 프레임워크를 만드는 중”이라면서도 “그럼에도 FATF(국제자금세탁방지기구)처럼 최소한의 요구사항이 있을 것이고, 이 위에서 성취하고자 하는 기준에 따라서 각 규제 기관이 원하는 요구사항이 더해질 것 같다”고 전망했다. 이처럼 전 세계에 통용되는 최소한의 규제와 각 국가의 개별...
    2024-09-12 05:00
  • 美 대선 토론서 가상자산 언급 無…비트코인 변동성도 無
    美 대선 토론서 가상자산 언급 無…비트코인 변동성도 無
    그는 “테러자금지원 척결을 위한 명목으로 KYC(고객확인), AML(자금세탁방지)를 강화할 수 있는데, 필연적으로 크립토에 대한 핍박으로 이어질 것으로 생각한다”고 진단했다. 비트코인, 금리인하 가능성에도 잠잠 미 대선 결과와 함께 가상자산 시장 최대 이슈는 금리 인하다. 비트코인이 사상 처음으로 1억 원을 기록한 후 약 6개월이 지났지만 하락ㆍ횡보를...
    2024-09-11 14:06
  • 고팍스 갱신신고 카운트다운 ‘D-30’…고파이 채권단 좌불안석
    고팍스 갱신신고 카운트다운 ‘D-30’…고파이 채권단 좌불안석
    FIU 관계자는 “민감한 사안인 만큼, 가정에 의해 사안에 대해 답변할 수는 없다”면서 “자금세탁방지 차원에서 면밀히 심사하겠다”는 원론적인 답변만 내놓았다. 결국 메가존이 고팍스의 지분을 인수하기 위해서는 당국의 갱신신고 수리가 필요하고, 당국은 갱신신고 수리의 전제로 바이낸스의 지분 축소(메가존 지분 인수)를 요구하고 있어, 서로의 전제가 꼬리의...
    2024-08-14 05:00
  • 애큐온저축은행, 임직원 18명 ‘자금세탁방지 업무능력 시험’ 합격
    애큐온저축은행, 임직원 18명 ‘자금세탁방지 업무능력 시험’ 합격
    금융정보분석원(FIU)이 주관하는 TPAC는 새로운 금융 기법을 활용한 자금세탁 범죄 위험에 대비하고 객관적 기준에 기반을 둔 자금세탁방지 전문 인력 육성을 위해 개발됐다. 자금세탁방지 제도(500점)와 자금세탁방지 실무(500점) 두 과목으로 구성되며, 두 과목을 합쳐 1000점 만점에 600점 이상을 득점해야 합격하는 시험이다. 애큐온저축은행에서는 임직원 18명이...
    2024-07-12 09:25
  • 빈대인 BNK금융 회장 "금융사고 예방 총력…'바른 경영' 중요"
    빈대인 BNK금융 회장 "금융사고 예방 총력…'바른 경영' 중요"
    또, 외부 컨설팅으로 준법감시, 자금세탁방지, 금융소비자보호 등 그룹 내부통제 공동영역을 진단해 취약점과 혁신과제를 도출했다. BNK금융 관계자는 "금융사고 제로와 그룹의 표준화된 내부통제 관리 기준 수립을 위한 '그룹집중형 내부통제 관리체계 구축' 외부컨설팅도 진행 중"이라며 "내용과 규모를 떠나 사회적 파장이 큰 금융사고 예방에...
    2024-07-11 15:35
  • 코빗, 제 1회 AML 업무능력 검정시험(TPAC)서 합격자 22명 배출
    코빗, 제 1회 AML 업무능력 검정시험(TPAC)서 합격자 22명 배출
    과목은 자금세탁방지 제도(글로벌 기준 및 국내 제도ㆍ500점)와 자금세탁방지 실무(위험평가, CDD, CTR, STR 등ㆍ500점)로 구성된다. 총 1000점 만점에 600점 이상 득점 시 합격이다. 이번 시험을 위해 코빗은 사내 전담 인력을 통해 응시 임직원의 학습도 지원했다. 보고책임자를 비롯해 한국금융연수원 자금세탁방지 핵심 요원 및 CAMS(공인자금세탁방지자격증), CGSS...
    2024-06-20 11:31
  • 금융위 조직개편안 국무회의 통과…가상자산과 신설
    금융위 조직개편안 국무회의 통과…가상자산과 신설
    국제자금세탁방지기구(FATF) 국제기준 및 특정금융정보법에 따라 FIU가 전담하고 있는 가상자산사업자 자금세탁방지의무 관련 업무를 계속해서 수행하기 위함이다. 자본시장조사 관련 전담인력도 3명 늘어난다. 이 중 1명은 디지털포렌식 전담인력으로 관련 분야 전문가를 채용할 계획이다. 지난해 자본시장법 개정으로 불공정거래에 대한 과징금 부과가 가능해짐에 따라...
    2024-06-18 14:47
  • [단독] ‘테라‧루나 사태’ 권도형, 美에 6조 원대 민사합의…형사재판에 영향 있을까?
    [단독] ‘테라‧루나 사태’ 권도형, 美에 6조 원대 민사합의…형사재판에 영향 있을까?
    금융감독원에서 20년 넘게 재직하다 지난해 6월 초 율촌에 합류한 이 수석 전문위원은 자금세탁 방지업무 전문 감독관으로, 금감원에서 ‘자금세탁 방지(AML‧Anti-Money Laundering)’ 업무만 7년 가까이 책임진 이 분야 최고 전문가다. 2001년 9‧11 테러 이후 자금세탁 방지 감사를 강화해온 미 금융감독당국이 △2017년 NH농협은행 뉴욕지점(벌금 1100만 달러) △2020년...
    2024-06-15 09:00
  • 여전사도 준법감시 인원 의무화된다…내부통제 모범규준 시행
    여전사도 준법감시 인원 의무화된다…내부통제 모범규준 시행
    △임직원의 겸직현황 주기적 관리 △자금세탁행위 및 공중협박자금조달행위 방지 △이해 상충 발생 우려 업무 관리 등 준수사항도 정리했다. 중고차 대출 관련 대출금 편취를 예방하기 위해서 대출금을 제3자가 입금할 경우 문자서비스 등을 통해 대출 주요 내용을 고객에게 안내하도록 가이드라인을 만들었다. 그리고 △고객과의 전화통화(해피콜) △대출실행 전후...
    2024-04-25 06:00
  • 글로벌 가상자산거래소 ‘크립토닷컴’, 국내 시장 진출 연기
    글로벌 가상자산거래소 ‘크립토닷컴’, 국내 시장 진출 연기
    크립토닷컴은 “업계에서 가장 높은 수준의 자금세탁방지 기준에 따라 운영되고 있다”며 “크립토닷컴은 오케이비트 인수 이후 한국에서 신규 고객을 유치하지 않았다. 당사가 인수할 당시 약 900명의 고객이 오케이비트를 사용하고 있었으며 자금세탁방지법 위반 문제가 발생한 이력이 없었다”고 밝혔다.
    2024-04-23 20:38
  • 페이코인, 상폐 1년 만에 코빗 상장…퇴출→상장에 비판 여론·실익도 ‘미지수’
    페이코인, 상폐 1년 만에 코빗 상장…퇴출→상장에 비판 여론·실익도 ‘미지수’
    코빗 측은 공지에서 △페이코인(PCI)을 사용한 국내 결제사업 중지로 페이프로토콜AG의 국내 가상자산사업자(VASP) 자격 및 실명확인 입출금 계정 필요성의 부재 △페이프로토콜AG의 사업모델 및 로드맵 변경 △스위스 자금세탁방지법(AMLA)에 따라 조직된 자율규제조직인 금융서비스 표준협회(VQF-SRO) 회원 자격 보유 △300만 명 이상의 국내 페이코인(PCI) 보유자들의 거래...
    2024-04-16 05:00
  • 포블, ISMS 인증 갱신 심사 통과…“안전한 거래 환경 조성 노력할 것”
    포블, ISMS 인증 갱신 심사 통과…“안전한 거래 환경 조성 노력할 것”
    이번 ISMS 인증 갱신 과정에서, 포블은 △정보보호 관리체계 수립 및 운영(16개) △보호대책 요구사항(64개) △개인정보 처리단계별 요구사항(22개) 등 총 3개 영역에서 102개의 인증기준과 가상자산 세부점검항목 49개 항목에 대해 적합성 심사 및 평가를 통과했다. 안현준 포블 대표는 “이번 ISMS 인증 갱신을 통해 포블은 정보보호뿐 아니라 자금세탁방지(AML)...
    2024-03-28 08:55
  • 케이뱅크, 코인 입출금 한도 해제에 "상도 어긋나"…FIU·은행연 "문제 없다"
    케이뱅크, 코인 입출금 한도 해제에 "상도 어긋나"…FIU·은행연 "문제 없다"
    아니라 자금 세탁 방지 업무를 하는 기관”이라면서 “형평성 관련 이슈가 있다면 은행연합회에 문의하는 것이 좋을 것 같다”고 답했다. 은행연합회 측도 비슷한 입장을 내놓았다. 은행연합회 관계자는 이번 사안에 대해 “금융거래 목적 확인(한도 상향 조건)과 관련해 은행마다 각자 기준을 가지고 있다”면서 “다만 이 기준이 너무 다를 경우 쏠림 현상이 발생할...
    2024-03-12 05:00
  • 금감원, 자금세탁방지 릴레이 현장 워크숍 개최
    금감원, 자금세탁방지 릴레이 현장 워크숍 개최
    더불어 금융회사가 신종 자금세탁 수법에서 자금세탁 통로로 악용되지 않게 의심거래 추출 기준을 강화하고, 테마 모니터링 및 점검 절차 마련 등에 힘써 달라고 당부할 방침이다. 향후 금감원은 금융회사가 자금세탁 행위를 방지 의무를 이행할 수 있도록 지속해서 소통하고 적극적으로 대응하는 한편, 전산시스템 적정성 등 주요 법규 위반 사례들을 중점적으로...
    2024-03-10 12:00
  • 하루 수익 86억 원 vs 967억 원…업비트와 바이낸스 차이는?
    하루 수익 86억 원 vs 967억 원…업비트와 바이낸스 차이는?
    특금법에서 요구하는 자금세탁방지(AML), 고객확인절차(KYC) 기준에 맞추기 위함이다. 한때 일일 평균 거래량 1위를 차지하기도 했던 국내 거래소는 높은 규제로 글로벌 경쟁에서 한 발 뒤처졌다. 코인게코가 발표한 2018년 4분기 가상자산 보고서에 따르면 당시 빗썸은 바이낸스를 제치고 일일 평균 거래량 1위를 차지하기도 했다. 그러나 2023년 연례 보고서에...
    2024-03-09 07:00
  • 코인 ‘상장 뒷돈’ 받으면 거래소 문 닫아야…금융당국 시행령 재입법예고
    코인 ‘상장 뒷돈’ 받으면 거래소 문 닫아야…금융당국 시행령 재입법예고
    가상자산사업자가 자금세탁방지 조직·인력 및 전산 설비 등 금융정보분석원이 정한 고시하는 물적 시설을 갖춰야 하는 의무도 부과됐다. 뒷돈을 받고 코인을 상장시켜주는 '상장피'는 과거 국내 가상자산 업계의 고질적 문제로 꼽혔다. 상장 심사를 담당하는 거래소 임직원들이 뒷돈을 받고 프로젝트들을 마구잡이로 상장했고, 이는 시세조종과 연결돼 개인 투자자들의...
    2024-03-05 16:40
  • 엘리사 마드라조 FATF 신임의장 선출…케냐·나미비아, '강화된 관찰대상국가' 편입
    엘리사 마드라조 FATF 신임의장 선출…케냐·나미비아, '강화된 관찰대상국가' 편입
    금융시스템의 안정성 보장, 국제협력 및 상호존중 등 FATF 핵심가치 준수를 촉구하기 위한 공개 성명을 발표하기로 했다. 또한, 러시아의 회원자격 정지 조치를 유지하기로 했다. 차기 총회는 6월 싱가포르에서 개최된다. 금융정보분석원은 향후에도 총회에 참석해 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위한 FATF 국제기준의 제·개정 논의에 적극 참여할 것이라고 했다.
    2024-02-25 12:00
  • [종합]"부적격 가상자산사업자, 국내시장 진입 차단·퇴출"[FIU 업무계획]
    [종합]"부적격 가상자산사업자, 국내시장 진입 차단·퇴출"[FIU 업무계획]
    국제자금세탁방지기구가 제시하는 국제기준에 맞게 법과 제도를 대폭 강화하고, 자율규제 또는 관련 법률 개정을 검토·추진한다. 이윤수 FIU 원장은 “올 하반기 예정된 가상자산 이용자보호법 시행과 대규모 갱신신고 등에 사전 대비하기 위해 가상자산사업자에 대한 신고 심사 강화를 위한 제도 개선을 신속히 추진하고, 이를 바탕으로 갱신신고를 차질없이 준비...
    2024-02-12 12:00
  • 불법사금융·가상자산 범죄 적발에 팔 걷은 금융당국…자금세탁방지제도 수준 높인다[FIU 업무계획]
    불법사금융·가상자산 범죄 적발에 팔 걷은 금융당국…자금세탁방지제도 수준 높인다[FIU 업무계획]
    국제자금세탁방지기구가 제시하는 국제기준에 맞게 법과 제도를 대폭 강화하고, 자율규제 또는 관련 법률 개정을 검토ㆍ추진한다. AML은 국내, 국제적으로 이뤄지는 불법자금의 세탁을 적발하고 예방하기 위한 법적ㆍ제도적 장치로 사법제도, 금융제도, 국제협력을 연계하는 종합 관리시스템을 의미한다. 연내 '의심거래 선제적 거래정지제도(suspension)' 도입을 적극...
    2024-02-12 12:00
  • 금융사 자금세탁방지 역량 강화 위해 감독·검사 방향 재정립 [FIU 업무계획]
    금융사 자금세탁방지 역량 강화 위해 감독·검사 방향 재정립 [FIU 업무계획]
    금융정보분석원(FIU)은 금융회사 등의 자금세탁방지(AML) 역량 강화를 위해 감독·검사 방향을 재정립하기로 했다. FIU는 12일 이같은 내용을 담은 '2024년도 업무계획'을 발표했다. FIU는 우선 금융회사 등이 스스로 취약점을 개선하도록 AML 역량 평가 결과에 대한 환류를 강화한다. 제도이행평가 결과를 분야별로 제공해 취약분야를 자체 개선하도록 독려하고 개선이...
    2024-02-12 12:00
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