유사수신 검색결과

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[종합] 조직적 사기범죄 최대 무기징역까지…‘기습공탁’ 보완책도

다단계 수법으로 무려 4400억 원을 끌어모으는 등 유사수신 및 사기 혐의로 2000명 넘는 피해자를 양산한 아도인터내셔널 주범 이모 대표는 7월 징역 15년을 선고받았고, 서울 강서‧관악구 일대에서 전세보증금 800억 원을 가로채 세입자들을 곤경에 빠트린 ‘세 모녀 전세사기’ 주범 김모 씨 역시 6월 징역 15년을 받았다. 대법원은 “전세사기·전기통신금융사기 등을...

2024-08-13 14:31
요기요, 티몬 피해 고객 새 상품권 보상 완료…“5000원권 쿠폰도 지급”

고객 수신 번호로 지급됐으며 상품권은 요기요 앱 내 ‘선물함‘에서, 보상 쿠폰은 ‘쿠폰함’을 통해 번호 등록 후 이용할 수 있다. 요기요는 지난달 31일 상품권 복구 결정안을 통해 티몬의 정산금 지급과 상관없이 고객 피해를 해결하겠다고 약속한 바 있다. 요기요는 “요기요를 믿고 이용해 주시는 고객들과 약속을 지키고, 향후 유사 피해가 재발하지 않도록...

2024-08-09 08:58
카카오뱅크, 상반기 순익 2314억 '역대 최대'...포용금융도 '합격점'

이는 같은 기간 개인사업자대출을 포함한 중ㆍ저신용대출 공급액과 유사한 규모다. 개인사업자 대출 잔액은 상반기 말 기준 1조4000억 원으로 1년 만에 3배 가까이 증가했다. 개인사업자 고객은 상반기 말 기준 85만 명을 달성했다. 상반기 카카오뱅크의 수수료·플랫폼 수익은 전년 대비 9.8% 증가한 1417억 원을 달성했다. 플랫폼 수익이 지난해보다 19...

2024-08-07 08:32
"돈 빌릴 곳 없어 불법 사금융 손댔다가"…피해 상담 건수 5년 새 최다

상담·신고 세부 내용을 보면 미등록 대부업체와 관련한 건이 2828건으로 가장 많았고 채권추심(1060건), 고금리(922건), 불법광고(776건), 불법수수료(348건), 유사수신(298건) 등이 뒤를 이었다. 특히 채권추심 관련 신고는 2020년 1∼5월 기준 270건에 불과했으나 2021년 350건, 2022년 356건, 2023년 768건, 올해 1060건 등으로 크게 늘었다. 대부업체와 저축은행...

2024-08-06 08:40
오늘(2일) '동탄 롯데캐슬' 청약 당첨 발표일…스미싱 문자 활개 주의

KISA 측은 "혹시 당첨 문자를 받았을 경우 '스미싱 확인 서비스'를 활용해 점검받으면 진위를 쉽고 정확하게 확인할 수 있다"며 "스미싱 시도로 판별될 경우 유사 문자 메시지 차단 등 보안 당국이 대처하는 데도 큰 도움이 된다"고 전했다. 스미싱 여부는 카카오톡 채널에서 KISA '보호나라'를 친구 추가해 자신이 수신한 문자 메시지를 보내 확인할...

2024-08-02 13:52
“해외 가맹점에선 현지통화 결제가 유리합니다”

카드사는 이상금융거래 탐지시스템(FDS)을 활용해 카드깡, 유사수신과 같은 불법거래를 적발해 거래를 정지하고 있다. 소비자는 관련 법률 및 약관 등에서 규정하고 있는 카드 불법거래에 대해 인지하고 이를 위반하지 않도록 유의해야 한다. 카드깡은 실제 상품이나 서비스를 제공하지 않으면서 허위 가맹점을 통해 카드 거래를 함으로써 현금을 얻는 대표적인 불법...

2024-08-01 12:00
법무법인 YK, 부장검사 출신 김정헌 대표변호사 영입

김 대표변호사는 검사 시절 △피해자 3만 명의 태평양전쟁희생자유족회 사기 조직 사건 △허위 채권을 담보로 은행에서 660억 원을 가로챈 사기 조직 사건 △장애인 생산품 우선 구매제도를 악용한 사기 조직 사건 △고수익 보장을 미끼로 한 가상화폐 판매 사기 조직 사건 △서울 강남·대구 일대 유명 클럽을 통한 마약 유통 사건 등을 맡아 가상자산, 유사수신...

2024-07-09 17:33
'4400억대 유사수신' 아도인터내셔널 주범 징역15년·법정구속

9일 오전 서울중앙지법 형사25단독(재판장 김지영 판사)은 유사수신행위 위반 등 혐의로 구속된 아도인터내셔널 이모 대표에게 징역 15년을 선고하고 법정구속했다. 범행에 가담한 혐의를 받는 전산실장 이모 씨에게는 징역 7년, 상위 모집책 장모 씨에게는 징역 10년, 전산보조원 강모 씨에게는 징역 3년을 선고했다. 재판부는 “피고인들은 공모해 불특정다수의...

2024-07-09 11:06
가상자산 업계 신규 회원 몰이…각종 이벤트로 고객 유치 경쟁

빗썸 원화 지급 이벤트에 참여하기 위해서는 SMS 수신 동의와 이벤트 신청을 직접해야 한다. 코인원은 신규 가입 대신 친구 초대 서비스를 제공 중이다. 초대자는 피초대자가 고객환인 완료를 받은 날짜 기준으로 365일간 거래 수수료 40%를 수취한다. 또한, 가입 후 30일 이내 첫 주문을 체결한 피초대자에게는 1000원을 지급한다. 코빗은 신규 가입 대상자에게...

2024-06-29 09:00
"부동산펀드로 원금보장·고수익 보장" 금감원, 유사수신 사기 주의

금융감독원은 부동산 펀드 투자로 원금 보장과 고수익을 올릴 수 있다고 투자금을 모집하는 유사수신업체와 관련해 금융소비자의 각별한 주의가 필요하다고 경고했다. 4일 금감원에 따르면 최근 불법업자가 온라인투자연계금융업자(P2P업체)를 사칭하며 아비트라지 거래, 부동선 펀드로 고수익을 얻을 수 있다며 투자자를 유인하는 사례가 기승을 부리고 있다....

2024-06-04 12:00
부동산 펀드 ‘고수익’ 현혹 불법업체 기승…금감원 "각별 주의"

이들은 온라인투자연계금융업자(P2P업체)를 사칭하며 ‘아비트라지 거래’, ‘부동산 펀드’로 고수익을 얻을 수 있다며 투자자를 유인하고 있으나 유사수신 사기에 해당한다는 게 금감원의 설명이다. 또 유튜브· 블로그 등에서 영상 및 광고 글을 다량으로 게시해 투자자 스스로 불법업체 홈페이지를 방문해 투자하도록 현혹하고 있는 것으로 파악됐다. 특히 글로벌...

2024-06-04 12:00
돌아온 예테크족…지난달 정기예금에 17조 몰렸다

5%)와 유사한 수준까지 내려가면서 투자 매력도는 떨어진 상태다. 이날 기준 5대 은행의 주요 정기예금 상품의 최고 금리(1년 만기)는 연 3.50~3.60%로 집계됐다. 국민·신한·하나은행의 경우 기본금리가 연 2.60~2.90% 수준으로 2%대로 시작한다. 한국은행 ‘금융기관 가중평균금리’ 통계에 따르면 예금은행의 지난 4월 저축성 수신(예금) 금리(가중평균...

2024-06-04 05:00
대법 “유사 수신행위로 체결된 계약도 사법적 효력 있어”

1·2심 “유사수신법, 단속규정 불과”대법, 원심 ‘원고 패소’ 판결 유지 유사 수신행위로 체결된 계약도 사법상 효력이 있다는 대법원 판단이 나왔다. 27일 법조계에 따르면 대법원 2부(주심 권영준 대법관)는 대부업체 이노에이엠씨대부의 관리인 A 씨가 투자자 B 씨를 상대로 낸 부당이득금 반환 소송 상고심에서 원심의 원고 패소 판결을 유지했다....

2024-05-27 06:00
[이슈Law] 수시로 상품만 바뀌는 ‘폰지사기’…투자자도 처벌받는다

‘유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반죄’도 성립할 수 있다. 통상 다단계 폰지사기의 경우 관계법령에 의한 인‧허가 등을 받지 않고 불특정 다수인을 상대로 장래에 원금의 전액 또는 이를 초과하는 금액을 지급할 것을 약정하고 투자금을 수신하기 때문에 유사수신행위에도 해당한다. ‘방문판매 등에 관한 법률 위반죄’도 성립 가능하다. 방판법은 누구든지...

2024-05-08 16:28
억만장자 크립토키드들의 몰락…기업 경영 정신 결여가 원인

해당 행위는 유사수신행위로 보일 여지가 있다. 알고리즘은 이렇다. 1UST가 1달러보다 가격이 낮을 때(0.9달러 수준) UST 보유자는 차익거래를 시도한다. 0.9달러 가치의 1UST를 소각하면 테라 스마트컨트랙트는 1달러 가치의 루나를 투자자에게 발행한다. 실물자산을 담보로 하는 Tether(USDT), USD달러(USDC)와는 다른 방식이다. 반대로 UST가 1달러 보다 가격이 높을 때...

2024-04-29 16:04
금감원, 북한이탈주민을 위한 금융생활길잡이 발간

이번 개정판은 변화된 금융환경을 반영해 내용을 최신화하고, 가상자산 투자사기 및 유사수신 등 신종 금융사기 사례와 대처방법을 포함했다. 특히, 새로운 금융 환경에 적응할 수 있도록 알기 쉽게 기술했다. 저축‧투자‧보험 등 금융 전반의 폭넓은 내용을 만화와 사례 등을 추가해 이해하기 쉽게 설명했다. 배운 내용을 실습할 수 있는 교육 콘텐츠 제공한다. 반복...

2024-04-23 06:00
[이슈Law] ‘지식산업센터’ 탈을 쓴 공장들…‘분양자 기만’ 계약에 줄소송

그러나 기존 부동산 투자와 달리 지식산업센터에는 이른바 ‘초치기’ 등 계약과정의 문제, 사업자등록이나 대출비율과 관련된 기망의 문제, 다단계 조직을 동원한 유사수신의 문제 등 복합적인 쟁점이 얽혀있다. 김숙정 법무법인 LKB & Patners 변호사와 함께 지식산업센터 문제의 현황과 대응 방안 등을 살펴보자. 부동산 소액 투자자를 끌어들였던 지식산업센터 투자...

2024-04-17 15:51
"카카오뱅크, NIM 부진에도 대손비용 감소…목표가↑"

이 연구원은 "1분기 실적이 시장 기대치에 소폭 못 미칠 것으로 보는데, 주로 순이자마진(NIM)이 예상했던 수준보다 크게 하락할 것으로 예상되기 때문"이라며 "대출 성장률은 전분기와 유사한 4.4%이나 수신 규모가 이보다 커지며 1분기 NIM은 전분기 대비 0.013%p 하락할 것으로 추정된다"고 말했다. 아직 기여도가 미미하나 비이자이익은 광고...

2024-04-12 08:22
[오늘의 증시 리포트] “한화, 배당 확대 가능성 높은 점 긍정적”

그룹 NIM도 수신 안정되며 6bp 상승 목표주가 9000원 유지 백두산 한국투자증권 연구원 ◇기업은행 건전성은 안정화 추세. 주주환원은 점진적 개선 순이익 7660억 원으로 컨센서스 9% 상회 대출은 전분기대비 1.2% 증가 NIM은 전분기대비 1bp 상승. 2분기부터 하락 전환 예상 중립의견 유지 백두산 한국투자증권 연구원 ◇신한지주 탑픽으로 새롭게 제시...

2024-04-04 08:00
신한투자증권, 증권사 최초 투자조합 수탁업무 예탁결제원 연동 시스템 ‘벤처넷’ 출시

기존의 투자조합 수탁업무처리는 위탁자의 운용지시를 메일로 수신받아 수기로 처리했다. 이 과정에서 위탁자, 수탁자 모두 운용지시를 빠뜨리거나 처리 과정에서 오류가 발생할 가능성이 존재했다. 벤처넷 연동 서비스 출시로 투자조합의 운용지시는 전자적으로 처리할 수 있게 되어 운용지시의 누락과 오류 가능성을 줄이고 자산 대사작업의 정확성도 높일 수 있게...

2024-04-02 09:53

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