유령회사 검색결과

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치열했던 트럼프 최후진술…검찰 ‘5시간 변론’ vs. 변호인 ‘무죄인 10가지 이유’

성 추문 입막음용 대가 지급 관련 재판트럼프 인지 여부, 2016년 대선 관련 여부 쟁점배심원단 심리 거쳐 판결 예정 2016년 대통령 선거를 앞두고 도널드 트럼프 당시 후보가 자신의 성 추문 입막음 대가로 성인영화 배우에게 돈을 지급했다는 의혹과 관련해 최후변론이 진행됐다. 트럼프 변호인단과 검찰 모두 팽팽하게 맞서며 배심원단에게 합리적 판단을 호소했다.

2024-05-29 16:14
[안병억의 유러피언 드림] 44. EU, 내년 돈세탁방지청 출범

국경없는 단일시장…검은돈 ‘활개’‘차단·응징’ 돈세탁방지 대오 갖춰 2018년 2월 초 미국 재무부는 라트비아의 3대 시중은행 ABLV가 돈세탁에 연루됐다고 발표했다. 미 행정부는 이 은행이 러시아와 연계해 유령회사를 통해 수년간 21억 유로, 약 3조450억 원의 돈세탁을 자행해왔다고 밝혔다. ABLV는 그해 6월에 청산됐고 은행장을 비롯해 유령회사의

2024-04-18 05:00
에이핑크 박초롱, 멤버 보미와 펀드 사기당해…"해외 도주, 어린 마음에 상처"

에이핑크 박초롱이 펀드 사기 피해를 털어놨다. 11일 유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’에는 초롱이 출연해 에이핑크 활동 등 다양한 이야기를 나눴다. 영상에서 탁재훈은 “에이핑크 멤버가 원래 7명이었는데 이제 5명 남았다. 이 정도면 스릴러 그룹 아니냐”라고 물었다. 이에 박초롱은 “우리끼리도 장난으로 이야 한다. 마지막에 누가 남을까”라며 “더는 안

2024-01-11 21:19
미국, 러 도운 기업ㆍ인사 제재에 한국인 1명 포함…“러 반도체 기술 조달 전문 요원”

美재무부 “러시아 지원 공급업체와 네트워크 더욱 조일 것” 미국 정부가 12일(현지시간) 러시아의 대(對) 우크라이나 전쟁 수행을 지원하기 위해 최첨단 기술과 무기를 조달한 제3국 기업과 인사를 제재하면서 한국인도 포함했다고 연합뉴스가 보도했다. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이날 러시아의 군수품과 기계, 장비 등의 획득을 도운 중국, 튀르키

2023-12-13 08:24
정유라 "저 300조 있는데 결혼하실 분…I am 진지"…전청조 밈 확산

'국정농단'으로 수감 중인 최서원(개명 전 최순실)의 딸 정유라가 '전청조 밈'을 사용한 글을 통해 안민석 더불어민주당 의원을 저격했다. 정 씨는 28일 자신의 SNS에 "저 300조 있는데 결혼하실 분. 여자분이 제 아이 낳아주시면 독일에 수백 개 페이퍼 컴퍼니(유령회사) 물려드릴게요. I am 신뢰에요"라고 적었다. 앞서 전청조는 본인을 파라다이

2023-10-30 07:18
“억만장자들 ‘합법적 탈세’ 심각…최저 2% 부유세 도입해야”

유럽조세관측소 보고서 발표해 제안억만장자 실효세율 0~0.5% 불과적용 시 연 2500만 달러 확보 가능“세금 시스템 허점 해결 최적안” 유럽조세관측소(EU Tax Observatory)가 세계 억만장자들에 최저 부유세율을 적용해야 한다는 보고서를 발표했다고 블룸버그통신이 22일(현지시간) 보도했다. 유럽조세관측소는 프랑스 파리경제학교(PSE)에 본부

2023-10-23 15:13
금감원, 커지는 상호금융권 리스크..."내부통제· 충당금 추가 적립하라"

금융당국이 최근 부동산 PF 부실 우려와 함께 직원들의 횡령 등 각종 비리에 몸살을 앓고 있는 상호금융권에 내부통제 강화를 주문했다. 또 대내외 불확실성이 확대되고 있는 만큼 충당금을 추가 적립하라고 지시했다. 금감원은 20일 2층 대강당에서 상호금융조합 감사책임자 및 중앙회 임직원 등 150여 명이 참석한 가운데 '2023년 상호금융권 내부통제 워크숍'

2023-04-20 14:00
검찰, 40억 대출 수수료 빼돌린 새마을금고 직원 3명 기소

검찰이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 수수료 40억 원을 가족 명의로 세운 유령회사에 빼돌린 전·현직 새마을금고 직원들을 재판에 넘겼다. 서울동부지검 형사6부는 13일 특정경제범죄가중처벌법상 배임, 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 새마을금고 중앙회 전 차장 박 모 씨와 A 지점 전 여신팀장 노 모 씨를 구속기소 하고, B 지점 여신팀장 오 모 씨를

2023-04-13 20:50
‘유령법인’에 주금 가장납입…대법 “공전자기록 불실기재죄”

범죄 이용 목적으로 주금을 가장 납입해 법인설립 등기를 마친 경우 공전자기록 등 불실기재죄가 성립한다는 대법원 판단이 나왔다. 대법원 3부(주심 노정희 대법관)는 공전자기록 등 불실기재, 전자금융거래법 위반 등 혐의로 기소된 A 씨에 대한 상고심에서 상고를 기각했다고 12일 밝혔다. 검찰에 따르면 A 씨는 2015년 4월부터 7차례에 걸쳐 유령회사를

2023-02-12 11:05
취업하고도 실업급여 편취...고용보험 부정수급 269명 적발

올해 고용보험 부정수급자 269명이 적발됐다. 이들이 부정수급한 금액은 약 26억 원에 달했다. 고용노동부는 이런 내용을 담은 2022년 고용보험 부정수급 기획조사 결과를 14일 발표했다. 고용부는 실업급여, 육아휴직급여, 고용유지지원금 등 고용보험사업 전반에 대해 사업주 공모, 브로커 개입 등 조직적 부정수급이 의심되는 유형을 대상으로 전국 210

2022-12-14 12:00
치솟는 환율, 외화 자금 빼돌린 역외탈세자 세무조사 착수

환율이 치솟고 있는 상황에서 국세청이 외화 자금을 빼돌린 역외탈세자 53명에 대한 세무조사에 나섯다. 국세청은 25일 법인 외화자금 사적 유용, 무형자산 부당 이전, 국내이익 편법 반출 등 탈세 혐의로 이들을 조사하고 있다고 밝혔다. 국세청에 따르면 해외 투자를 핑계로 자금을 부당하게 해외에 보내거나 해외에서 진행한 용역의 매출을 신고하지 않는 방식으

2022-11-23 14:06
[K게임 재미있습니까 下] 中공세 사나운데, IP만 재탕…"게임 개발 고도화 해야"

매출 100위 중 35개 중국 게임짝퉁도 1만개 활개, 분쟁 빈번中 판호거부 지속…K게임 위축IP 활용 안 한 게임 오딘이 유일"게임산업 활성화 지원책 필요" 한국 게임 산업은 지난 2017년 중국의 사드 보복으로 인해 판호를 발급받지 못해 중국 시장에 진출하지 못하고 있다. 반면 중국 게임은 별다른 규제 없이 국내 시장에 들어와 무분별하게 서비스를 하고

2022-11-03 05:00
[특징주] 현대제철, 횡령 의혹 제기에 내림세

횡령 의혹이 제기된 현대제철이 내림세다. 6일 오후 1시 48분 기준 현대제철은 전날보다 3.56% 하락한 3만2550원에 거래 중이다. 이날 한국일보는 현대제철이 사내 횡령 사건에 대한 감사를 착수했다고 보도했다. 보도에 따르면 최근 현대제철 사내 게시간에 일부 직원들이 유령 회사 설립, 단가 부풀리기 등으로 100억 원을 빼돌렸다는 글이 게시돼

2022-07-06 13:51
[안병억의 유러피언 드림] 19. 런던이 ‘런던그라드’라 불리는 까닭

‘65명 vs 26명’ 미국과 유럽연합(EU)은 러시아의 우크라이나 침략 이후 러시아의 신흥 재벌 올리가르히의 자산을 동결하고 입국을 금지했다. 65명은 지난달 15일 기준으로 미국과 EU가 제재를 부과한 올리가르히의 숫자다. 영국의 26명과 격차가 크다. 영국은 EU가 주권을 제한하고 규제가 많다며 EU로부터 탈퇴했다(브렉시트). 그런데 탈퇴한 영국

2022-04-14 05:00
美, 中기업 12곳 블랙리스트 지정…중국 “국제질서 제멋대로 파괴”

미국 상무부가 국가 안보에 위협이 되는 중국 수출 기업 12곳을 블랙리스트로 추가했다. 중국 정부는 이번 발표가 “국제질서와 경제무역 질서를 제멋대로 파괴하는 것”이라며 단호하게 반대했다. 24일(현지시간) 미 상무부는 중국 기업 12개를 포함해 일본과 파키스탄, 싱가포르, 러시아 등 27곳의 외국 기업을 미국의 국가 안보 혹은 외교 정책에 반하는 행위를

2021-11-25 21:10
한국쓰리엠, 225억 법인세 소송 2심도 승소...법원 "주주변경, 조세 회피 목적 아냐"

한국쓰리엠이 수백억 원에 달하는 법인세 소송 2심에서도 승소했다. 16일 법조계에 따르면 서울고법 행정8-1부(재판장 이완희 부장판사)는 한국쓰리엠이 영등포세무서장을 상대로 낸 법인(원천)세 징수처분 등 취소 청구소송에서 원고승소 판결했다. 이번 판결이 확정되면 한국쓰리엠은 2016~2018년 법인세 225억8762만 원을 돌려받게 된다. 미국쓰리

2021-11-16 19:00
'엘시티 부당대출' 성세환 전 BNK 회장 무죄 확정

엘시티 사업 부당 대출 혐의로 재판에 넘겨진 성세환 전 BNK금융지주 회장이 무죄를 확정받았다. 대법원 3부(주심 이흥구 대법관)는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(배임) 혐의로 기소된 성 전 회장 등의 상고심에서 무죄를 선고한 원심을 확정했다고 7일 밝혔다. 성 전 회장 등은 2015년 엘시티가 우회 대출을 위해 설립한 A 사가 유령법인임

2021-11-07 09:00
“캐시 환전액 절반 줄게” 소개팅 앱 ‘로맨스 스캠’ 주의보

연락한지 이틀 만에 현금화 제안자가격리 이유 대면 만남은 꺼려환전 수수료 갈취 등 범행 일삼아사기범 계좌 지급정지 적용 난항차명계좌 많아 피해금 회수 어려워 #“나 이거 가족한테 얘기하면 격리 끝나고 하는 사업 못 할 수 있어. 부모님 아시면 큰일 나.” 지난 8월 1일 본지 기자가 ‘환전 사기’를 취재하기 위해 카카오톡으로 연락하던 A씨는 기자에게 약

2021-10-08 05:00
[종합] 정·재계 인사 수백 명 연루 ‘글로벌 탈세·불법 X 파일’ 열렸다

5년 전 파나마 문건 이은 새 '판도라 페이퍼스' 공개요르단 국왕 등 정상 35명 포함 91개국 정치인·정부 관계자 등장엘튼 존·링고스타 등 유명인도‘K팝 대부’ 이수만 관련 내용도…SM “부친이 적법 설립” 반박 압둘라 2세 요르단 국왕, 안디레이 비비시 체코 총리 등이 조세회피처를 이용해 비밀 자산을 보유하는 거래에 관여했다는 내용이 담긴 문서, 일명

2021-10-04 15:05
“나 떨고 있니”…글로벌 정·재계 인사 탈세·불법 폭로 문서 공개

‘판도라 페이퍼스’ 공개…수백 명 인사 연루 이수만 관련 내용도 포함된 것으로 알려져 압둘라 2세 요르단 국왕, 안디레이 비비시 체코 총리 등이 조세회피처를 이용해 비밀 자산을 보유하는 거래에 관여했다는 내용의 문서인 일명 ‘판도라 페이퍼스’가 공개돼 파문이 일고 있다. 3일(현지시간) AP통신에 따르면 국제탐사언론인보도협회(ICIJ)가 이날 14개 기

2021-10-04 09:57

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